公司法人否认制度的适用情形有什么

[律师回复] 解析：
在对行贿罪作出判定之时，通常需要具备如下类型的证据：
1.有关行贿行为的直接证据，例如书面的贿赂协定、银行转账记录、录音或视频资料等。
2.证人证词，其中涵盖了行贿者、受贿者以及其他相关当事人的陈述内容。
3.物证部分，例如所查获的现金、礼物或者其他形式的贿赂物品。
4.书证部分，例如财务账簿、合同等能够揭示不当利益交换情况的文件资料。
5.鉴定意见部分，主要针对财产来源、资金流动方向等方面进行的专业鉴定分析。
6.犯罪嫌疑人的供述与辩护观点。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十九条对于行贿罪的规定
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。

[律师回复] 解析：
根据以下几个必要条件，可以明确界定受贿罪行：
首先，关于客体要件，本罪的侵害对象，是复杂而多层次的客体。在此其中，不仅包括了国家工作人员职务行为的廉洁性，还兼涉到国家机关、国有企业、事业单位以及人民团体的正常运作与管理活动。
其次，在客观要件层面，本罪的具体表现形式为行为人利用其职务上的便利，向他人索求财物，或者接受他人财物后为他人谋取利益的行为。
再次，关于主体要件，本罪的实施者是特定的主体，即国家工作人员。
最后，在主观要件方面，本罪的成立需要行为人有故意的心理状态，唯有行为人出于故意实施的受贿犯罪行为方能构成受贿罪，而过失行为则不能构成本罪。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

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强制猥亵罪是刻意施加于他人的一种犯罪行为，其主要特征在于行为人通过暴力、威胁或其他非法手段，强行对他人进行猥亵，从而侵犯了他人的人身权利以及性自主权。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百三十七条的明确规定，对于此类犯罪行为，应处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚；若情节特别恶劣或存在其他严重情节，则可判处五年以上有期徒刑。尤其值得注意的是，若行为人对未成年人进行猥亵，将会受到更为严厉的惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

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抢劫犯罪并不一定要求具有特定数额作为构成要件。只要行为人实施了抢劫的行为，无论其涉及到的财产价值大小如何，均足以认定为抢劫罪行。在法律框架内，一旦被判定犯有抢劫罪行，通常情况下将会面临着三至十年不等的有期徒刑和相应罚金的处罚。抢劫罪是指行为人出于非法的占有所图，针对财物的所有权者、管理者利用暴力、威胁或其他不正当手段，采取强制性的措施来夺取公共或私人财物的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
在界定洗钱罪行方面，其关键在于对洗钱行为的鉴定。具体而言，以下几个要点值得我们关注：
首先是提供资金账户的情况；
其次是协助将财产转为现金、金融票据或有价证券等形式的转移；第三种情况是通过转账或其它结算方式来助力资金的迁移；第四类情况则是协助将资金汇往境外；
最后一种情况是采用其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源与性质。在判定洗钱罪时，主观上必须具备明知的心态。在以下几种情况下，可以被视为被告明知是犯罪所得及其收益，除非有确凿证据证明其确实不知情：第一种情况是了解他人正在进行犯罪活动，并协助其转换或转移财物；第二种情况是没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物；第三种情况是没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物；第四种情况是没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”；第五种情况是没有正当理由，协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中，或者在不同银行账户间频繁划转；第六种情况是协助近亲属或其他关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物；第七种情况是其他可以被认定为行为人明知的情形。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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根据我国相关法律法规，挪用公款罪定义为，国家公职人员在行使职权过程中，利用职务上所赋予的便利，私自挪用公共财产归个人使用，进行违犯国家法律的不正当经济交易活动，或者涉及到的挪用公款金额达到一定程度，同时用于获利性商业活动，甚至存在公款被长期拖欠、超过三个月仍未归还的现象。对于挪用公款未遂的情况，主要分为以下两种类型：第一种情况是，尽管行为人已经开始实施挪用公款的犯罪行为，但是由于受到自身无法控制的外部因素影响，导致未能成功将公款挪动；针对此类情况，通常不会被视为犯罪行为进行处理。第二种情况是，行为人已经成功将公款挪动，但是因为受到自身无法控制的外部因素影响，导致未能及时使用该笔公款；这类挪而未用的行为，实质上已经侵犯了公款的所有权，
因此，应当参照挪用公款罪的既遂标准，对行为人予以从轻或减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 解析：
侵占罪在法律上是有明确规定的追诉时效的，其规定在法定期限内即为五年。关于侵占罪的具体界定为：行为人基于非法占有目的，未经委托方同意擅自将受托人所保管的他人财物、不慎遗失之物或者埋葬于地下的物品占为己有，并且涉案金额达到一定标准，经过合法催告后仍然拒绝返还。根据相关法律法规，此类犯罪的最高量刑为两年至五年以下有期徒刑，因此在刑法上对其设定了五年的追诉时效。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
饮酒后对他人进行施暴通常被视为一种非法行为，若造成受害者达到轻伤及以上程度的，将会被判定为故意伤害罪行，并将依照相关法律法规追究肇事者的刑事责任。具体而言，
第一，对于殴打他人或者故意伤害他人身体的行为，将面临五日以上十日以下的拘留处罚，并且还需承担二百元以上五百元以下的罚金。而针对情节较为轻微的情况，则可能面临五日内的拘留或是五百元以下的罚金。
其次，关于故意伤害罪的量刑标准，刑法规定如下：
首先，故意伤害他人身体的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
其次，若犯罪行为导致受害者重伤，那么将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚。
最后，若犯罪行为导致受害者死亡或使用极其残忍的手段致使受害者重伤且造成严重残疾的，将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉制裁。
法律依据：
《治安管理处罚法》第四十三条
殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；
情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：
（一）结伙殴打、伤害他人的；
（二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的；
（三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

[律师回复] 解析：
1.涉及到帮助信息网络犯罪活动罪的罪犯在被判刑后，总共将会面临信用惩戒、业务限制、账户严格管控以及法律处置四个方面的严厉打击。
2.
首先是信用惩戒，依据中国人民银行的相关规定，对于违法违规行为，其相关信息会被移送到金融信用基础数据库中进行存储，而这些不法行为的记录亦将被永久性地载入到相关人员的个人征信报告中，这无疑将对他们未来的贷款和信用卡申请产生深远的影响。
3.
其次是业务限制，根据相关法规，在五年之内，相关单位和个人的银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务都将被暂停。
4.第三是账户严格管控，银行和支付机构有责任在五年内不得为相关单位和个人新开设任何账户。
然而，在惩戒期结束之后，若相关单位或个人仍希望开设新的账户，银行和支付机构则需要对此进行更为严格的审核。
5.
最后是法律处置，如果情节严重，可能会触犯到法律规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至可能构成诈骗罪，从而导致个人陷入牢狱之灾。
法律依据：
《刑法》第三条
法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；
法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。

[律师回复] 解析：
判定某人是否涉及到合同诈骗罪的关键要素主要包含有以下四个方面：
第一，行为人必须出于非法占有的意图去犯案；
第二，在签署以及执行合同的过程中，行为人采取了欺诈手段；
第三，这种欺诈行为已经给受害方带来了实质性的经济损失；
最后，行为人在整个合同诈骗过程中存在着过失，这意味着他明知道自己的行为将可能导致他人遭受财务损失，但仍然坚持这样做。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的

[律师回复] 解析：
取保候审系指刑事诉讼过程中采用的一项强制性措施，该措施主要适用于那些可能被判处管制、拘役或单独适用附加刑的犯罪嫌疑人和被告人，又或是即使可能面临有期徒刑以上的严厉判决，但是如果采取取保候审，却不会对社会产生潜在危害的案件当事人。除此之外，一旦涉及的当事人患有严重疾病、生活无法自理，或者正值孕期以及在哺乳其新生婴儿阶段的女性，她们同样有机会获得取保候审的批准。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
一可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
二可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
三患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
四羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
所谓企业侵占罪，即是指非国家公职人员受贿犯罪，这是由公司、企业或其他单位的工作人员，通过利用自身职务上所具备的便利条件，向他人索要财物或者非法收取他人财物，从而为他人谋求利益，且涉案金额达到一定标准的违法行为。在对该类案件进行判定时，关键在于判断行为人是否具有合法处置公司财产的权力，其是否滥用了职务上的便利，以及是否存在着非法占有他人财物的主观意图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

[律师回复] 解析：
（一）作为犯罪构成要素之一的犯罪主体，其适用范围颇为广泛，即只要属于刑法所规定的年龄阶段并具备相应的辨别是非及自我控制能力的自然人，均可成为本罪的实施者。
（二）犯罪主观方面必须是出于故意，且必须具有非法占有公私财物的明确意图。
（三）本罪所侵害的客体极其复杂多样，既包括对合同他方当事人财产所有权的直接侵犯，也涵盖了对市场经济秩序的间接破坏。
（四）在客观方面，本罪主要表现为在签订、履行合同的全过程中，通过虚构事实、掩盖真相等手段，骗取对方当事人财物，且涉案金额须达到法定标准以上的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
对于强奸罪未遂的判定，主要存在两种情况。
其一，犯罪者已经开始进行强奸行为，然而，因为受害者的激烈抵抗或者其他外部因素的干扰，导致其未能成功实施犯罪。
其二，犯罪者已经着手展开犯罪活动，但是由于自身的意志之外的原因，最终无法实现全部犯罪目的。在我国法律框架下，《中华人民共和国刑法典》为强奸罪的未遂作了明确的规定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十三条
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
所谓“帮信”罪，全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”，它所指代的是那些明确知道他人正在运用信息网络有预谋地实施犯罪行为而仍然愿意为此类犯罪活动提供诸如互联网接驳服务、服务器托管、网络存储器租赁、通信传输支持以及广告推广业务、支付结账服务等一系列技术性支持或协助的行为。这类行为往往与网络诈骗、网络赌博等各类犯罪活动紧密相连。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
在涉及经济往来的过程中，我们应当将相关从业者在其职责范围之内，对工程项目的招标、投标及政府采购等各项事宜进行的管理和实施视为其职务行为的一部分。尤其是当这些投标人为求获得投标资格，而向相关从业人员行贿以获取特殊待遇，或者由后者针对性地制定投标门槛，人为提升中标概率；甚至在工程项目的招标、投标以及政府采购等环节中，行贿行为人为了争取到工程承包权，向工程项目的招标管理者行贿等情况，都应该被视为经济往来过程中的贿赂行为。
法律依据：
《刑法》第三百八十九条
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

[律师回复] 解析：
在法律条款中，并未对律师与犯罪嫌疑人和被告人进行会面的频率做出明确规定，可见在侦查阶段，律师对于当事人的接触是相对自由且不受限的，甚至可以多次安排会见活动。在许多人眼中，可能认为辩护律师仅仅进行了一次会见程序便告终，但实际上，这仅是他们工作的冰山一角。他们的主要职责并非仅仅局限于与家属的沟通交流，而是围绕着整个司法流程展开，为当事人提供全方位的法律服务。因此，我们必须认识到，会见环节正是辩护工作的起点，其重要性不言而喻，发挥着奠定基石的关键作用。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。

[律师回复] 解析：
在涉及到合伙制骗合约犯罪行为的案件处理过程中，我们主要依据各个参与者在整个犯罪计划中所起到的重要作用以及他们所处的特定位置来进行责任分配判断。
具体来说，这样的责任划分需要包括对犯罪行为的整体策划、实际行动的执行以及所得利益的获取等多个环节。通常情况下，这样的责任范围主要会被划分为三个类别，即主导骗局进行的首要分子、积极参与其中并且起次要作用的人以及受到胁迫或者引诱后来被动加入这个集团的人。对于首要分子，他们将会承担主要的法律责任；而对于那些起次要作用的人，他们将根据自己在整个骗局中所扮演的角色以及参与程度来承担相应的法律责任；
至于那些受到胁迫或者引诱后来被动加入这个集团的人，他们的法律责任相比较而言则会显得较为轻微。
另外，如果有任何一方在明知道其他人正在从事诈骗活动时仍然向其提供协助，那么他/她也有可能会被视为共同犯罪的一员，并因此而面临相应的法律责任追究。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十八条对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律定义，故意犯罪系指行为人为达某种特定目的，明晰知晓自身所实施的行动必然会产生危害社会的严重后果，且有意地期望甚至放任这类风险后果得以实现的违法犯罪行为。在判定是否构成故意犯罪时，我们主要关注的是行为人的主观心理状态，也就是要确定其是否“明知”以及是否怀有“故意”。这个过程中，需要考察行为人对于其行为本身及其可能导致的后果的明确认知程度，以及他在做决策时，对于这些后果究竟是希望发生还是采取放任态度。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十四条明确规定
明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪应当负刑事责任。

[律师回复] 解析：
依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的相关规定，我们所提到的“帮助信息网络犯罪活动罪”，其认定要求具有一定的情节严重性。
然而，关于该罪名的具体额度标准并未作出明确规定。通常来说，涉案金额大小、参与次数多少以及可能造成的经济损失或非法所得情况均将作为评价因素进行全面考量。在实践中，若涉及的交易金额巨大或对于犯罪活动的协助程度显著，则有可能被视为情节严重。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金