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最新修订 | 2024-08-07
按照我国现行刑法典，洗钱罪乃是指对明确知晓为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获取的款项及其收益进行掩饰或隐瞒其原始来源及真实属性之行为。此种罪行的定性标准主要包括如下几个要点：1. 对于上述各类型犯罪所得及其衍生收益具有明晰的认知；2. 主动实施掩盖或者隐藏上述款项及其收益来源与性质的任何手段或方法，例如，提供资金账户，协助转移资金等行为；3. 犯罪行为人需具备一般的身份地位；4. 主观上必须是出于有意为之。在实际审判过程中，对于洗钱罪的认定须全面考量以上四个要素，并依各具体案件情况进行深入分析和裁断。值得注意的是，在司法实践中，关于证据的搜集与核实工作对于最终判定该罪行具有举足轻重的作用。
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律师说法·刑事辩护
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欠我钱的人死了没有遗产还需要还钱吗在这种情况下，死者无法偿还债务是常态，因为其已去世且无遗产可用。这意味着失去了履行债务的经济基础。但如果死者有共同债务人，比如夫妻共同负债的另一方，您可以向这位共同债务人追讨欠款。1.4k浏览
遗产继承
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民事经济纠纷无力还钱会被拘留吗在一般民事经济纠纷中，单纯因无力偿还债务并不会直接导致当事人被拘留。法律对于此类情况的处理，更多聚焦于债务清偿的协商、调解或诉讼程序，旨在通过合法途径解决债务问题，而非直接采取强制措施。拘留作为法律手段，通常用于违反法律强制性规定或拒不执行法院生效判决等情形。1.8k浏览
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医疗事故赔钱多吗?我国现行法规并未对医疗事故提出明确的最高赔偿限额。在面临此类困境时，首先应申请医疗事故鉴定以确认其是否存在及其程度。若涉及到因医疗事故导致人员死亡的情况，依据相关法律规定，将设置最高赔偿金额。如不幸发生病人死亡事件，按照医疗事故赔偿标准，此类情况下的赔偿数额通常不会超过人民币六万元。医疗事故赔偿范围涵盖了以下各项：医疗费用、误工损失、住院伙食补助费、陪护费用、残疾辅助器具购置费等。1.6k浏览
医疗事故赔偿
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热门问答·刑事辩护
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洗钱罪的定性依据有哪些
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洗钱罪的判断依据是什么
根据《中华人民共和国刑法》第191条，洗钱罪的判定涵盖了掩饰、隐瞒特定犯罪（如毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理和金融诈骗犯罪）所得及其收益来源和性质的行为。具体行为包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、转移资金、跨境转移资产及其他掩饰手段。单位犯此罪将受罚金，并对直接责任人依法处罚。
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您好！我出了交通事故以后，有交通队的责任认定书，是对方司机的全责。我是脊椎L3和骶骨压缩性骨折后3个多月做的伤残鉴定十级，现在骨伤已长上了，造成现在站立不能超过10分钟，连续走路不能超过15米，就很疼，现在在做理疗，还需一段时间，我想咨询一下，拿到伤残鉴定后，最长需多长时间去保险公司结案? 谢谢！
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然后，每个月还有伤残津贴，这部分钱可是你工资的75%。不过具体能赔多少还是要看地方的不同、你的工资高低、还有看病花了多少钱等等这些因素的。
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洗钱罪的判断依据是什么
根据《中华人民共和国刑法》第191条，洗钱罪的判定涵盖了掩饰、隐瞒特定犯罪（如毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理和金融诈骗犯罪）所得及其收益来源和性质的行为。具体行为包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、转移资金、跨境转移资产及其他掩饰手段。单位犯此罪将受罚金，并对直接责任人依法处罚。
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我认识一个网友 然后今天要走了我银行账户 并且以母亲过生日为前提 向我转了5000元 然后这5000元用来购买手机 我怀疑是变相洗钱
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洗钱罪是诈骗吗判几年徒刑
[律师回复] 洗钱罪与诈骗罪并非同一类型的犯罪行为，二者在本质上存在着区别。洗钱罪所涵盖的犯罪范围极为广泛，具体表现为对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等特定犯罪活动所产生的金钱或财富收益，为掩盖、隐瞒这些收益的真实来源及性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，通过转账或其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源等一系列行为。
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欠货款起诉需要什么证据
[律师回复] 在追索拖欠款项的法律程序中，需要提交以下类型的证据作为支持主张的依据：
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其次，需出示能够证实买卖合同及其附属的担保合同关系确实存在的证据；
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首先，原告必须是与案件具有直接利害关系的公民、法人或其他合法组织；
其次，必须明确指明被告的身份；
再次，必须提出具体的诉讼请求并附上充分的事实依据和法律理由；
最后，所涉及的争议事项必须属于人民法院受理民事诉讼的范畴且该法院对该案件拥有管辖权。
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洗钱罪的界定依据是什么
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指故意掩饰、隐瞒特定犯罪的非法所得及其产生的收益的来源和性质的行为，如通过金融账户操作、财产形态转换、跨境资金转移等方式。该罪行可判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重的，可判处十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，除对单位处以罚金外，还应对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究刑事责任。
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刑事辩护只有转账记录没有其他证据能定罪吗
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一次性工伤就业补助金怎么申请
[律师回复] 一次性工伤就业补助金申请步骤如下：先确保工伤已认定、劳动能力已鉴定；再备好工伤认定书、劳动能力鉴定结论、身份证明、劳动合同解除或终止证明等材料；接着向所在单位申请，单位应依规申报支付，若单位拒付，可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。
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交易记录可以作为证据吗
[律师回复] 交易记录常可作证据。它能反映交易时间、金额、参与方等重要信息，助于证明交易存在与相关事实。在法律诉讼里，若交易记录真实、合法且与案件相关，常对案件判断起关键作用。
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工伤赔偿三个一次性怎么算
[律师回复] 工伤赔偿的三个一次性，即一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金。一次性伤残补助金依伤残等级而定，由工伤保险基金支付，伤残等级越高补助金越多。一次性工伤医疗补助金与一次性伤残就业补助金在职工离职时支付，各地标准不一，通常计算时会考虑本人工资、当地职工平均工资等因素。
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洗钱罪的界定依据是什么
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非法集资公司员工是写合同开收据的，没有提成，就是死工资。会有责任吗
[律师回复] 在非法集资公司中负责写合同开收据的员工，即使没有提成只有死工资，也可能需要承担一定的责任。
虽然没有直接从非法集资活动中获取提成，但如果明知公司从事的是非法集资活动，仍然参与其中，为其提供协助和支持，可能会被认定为非法集资活动的共犯或者从犯。
但具体的责任认定会综合考虑员工的主观认知、参与程度、所起作用等因素。如果员工能够证明自己确实不知情，有可能减轻或者免除责任。
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洗钱罪的法律判决依据包括什么
洗钱罪的法律判决主要依据《中华人民共和国刑法》相关规定，考虑洗钱金额、情节严重性和被告悔过表现等。若涉及重大犯罪，刑罚可能加重。判决会综合考虑多方面因素，包括有期徒刑、拘役和罚金等处罚方式，以确保法律的公正与严明。
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刑事辩护债权人证据不足败诉怎么处理好
[律师回复] 若因证据不足，债权人败诉，必须先找出失败原因。你可以重新审视案子本身，看看是否遗漏了某些关键证据或有所突破的新线索。如有，在适当时限内，可再行起诉。
同时，与债务人进行协商，谋求债务解决之道，力争建立和解协议。假如判决出错或违法，你有权在上诉期内向上级法院提出抗议。
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离婚后才发现出轨证据能起诉吗
[律师回复] 若在离婚之后才发现有出轨行为的相关证据，那么当事人是可以向法院提出诉讼请求的，但是否能够得到法院的支持则需要依据具体案件的实际情况来进行判断。例如，如果在离婚协议中并没有涉及到财产分割事宜的话，那么新发现的出轨证据就很有可能会对重新进行的财产分割产生重大影响。然而，如果财产分割已经彻底完成，并且没有其他特殊情形存在的话，那么想要改变原来的分割结果恐怕将变得相当困难。不过，当事人仍然可以尝试通过法律途径来争取获得相应的精神损害赔偿。
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信用卡个性化分期被终止剩余手续费怎样解决信用卡个性化分期被终止剩余手续费
[律师回复] 个性化分期还款协议被终止是一种贷款合同或协议解除的情况。在终止协议时,借款人和贷款机构应当遵守相关法律法规和协议约定,通过沟通协商解决问。
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