律图审稿专业委员会3轮严审

刷银行流水账犯法吗

1.6k浏览 帮助15人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-08-10
在中国大陆地区,任何企业或个人擅自对银行账户的交易活动进行篡改或者虚假记录,均视为违法行为。因为银行流水应如实反映资金的流动状况,这是维护金融市场秩序的重要保障。从法律视角出发,通过任意手段伪造银行流水很有可能被认定为金融欺诈,包括扰乱金融监管体系,阻碍银行对客户信誉度及资金状况进行客观评估。依据现行相关法律法规,若涉案情节较轻者,可能会遭受行政处罚,例如罚款;但凡情节严重者,甚至会触犯刑事法律,另外还需承担相应的刑事责任,如贷款诈骗罪信用卡诈骗罪等,其后果包括有期徒刑拘役以及罚金刑罚措施。因此,我们强烈建议大家不要从事此类违法活动,以求法律保护。
刷银行流水账犯法吗
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文289字,预估阅读时间1分钟
浏览全文
问题没解答? 125687人选择咨询律师
6949位律师在线平均3分钟响应99%好评
刷银行流水账犯法吗
一键咨询
  • 苏州用户1分钟前提交了咨询
    170****4872用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    141****1230用户4分钟前提交了咨询
    153****6006用户3分钟前提交了咨询
    165****6535用户1分钟前提交了咨询
    141****1761用户1分钟前提交了咨询
    161****1571用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    151****6352用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    170****4872用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    141****1230用户4分钟前提交了咨询
    153****6006用户3分钟前提交了咨询
    165****6535用户1分钟前提交了咨询
    141****1761用户1分钟前提交了咨询
    161****1571用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    151****6352用户4分钟前提交了咨询
  • 154****0117用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    144****8006用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    155****2778用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    178****6048用户2分钟前提交了咨询
    176****1212用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    155****1647用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    172****1213用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    178****3317用户3分钟前提交了咨询
    131****4687用户3分钟前提交了咨询
    152****6053用户3分钟前提交了咨询
    153****2741用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    144****1747用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    154****1125用户4分钟前提交了咨询
    130****2362用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    172****1144用户2分钟前提交了咨询
    158****8507用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    151****1641用户2分钟前提交了咨询
    133****1103用户3分钟前提交了咨询
    152****7612用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    162****5008用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    170****7647用户4分钟前提交了咨询
    175****0773用户1分钟前提交了咨询
    163****2033用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    168****4118用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    175****3427用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    160****0728用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    154****1255用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    145****3571用户2分钟前提交了咨询
    136****0441用户3分钟前提交了咨询
    145****5477用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    178****5161用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    174****7705用户1分钟前提交了咨询
    166****2331用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    132****2525用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    168****1426用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    156****4721用户2分钟前提交了咨询
    177****6637用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    171****2335用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    154****3512用户2分钟前提交了咨询
    147****4300用户4分钟前提交了咨询
    140****6108用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    156****3076用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    143****5128用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    154****0117用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    144****8006用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    155****2778用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    178****6048用户2分钟前提交了咨询
    176****1212用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    155****1647用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    172****1213用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    178****3317用户3分钟前提交了咨询
    131****4687用户3分钟前提交了咨询
    152****6053用户3分钟前提交了咨询
    153****2741用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    144****1747用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    154****1125用户4分钟前提交了咨询
    130****2362用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    172****1144用户2分钟前提交了咨询
    158****8507用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    151****1641用户2分钟前提交了咨询
    133****1103用户3分钟前提交了咨询
    152****7612用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    162****5008用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    170****7647用户4分钟前提交了咨询
    175****0773用户1分钟前提交了咨询
    163****2033用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    168****4118用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    175****3427用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    160****0728用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    154****1255用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    145****3571用户2分钟前提交了咨询
    136****0441用户3分钟前提交了咨询
    145****5477用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    178****5161用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    174****7705用户1分钟前提交了咨询
    166****2331用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    132****2525用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    168****1426用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    156****4721用户2分钟前提交了咨询
    177****6637用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    171****2335用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    154****3512用户2分钟前提交了咨询
    147****4300用户4分钟前提交了咨询
    140****6108用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    156****3076用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    143****5128用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州135****2132用户1分钟前已获取解答
无锡180****4476用户1分钟前已获取解答
南京177****8901用户1分钟前已获取解答
泰州135****2132用户1分钟前已获取解答
无锡180****4476用户1分钟前已获取解答
南京177****8901用户1分钟前已获取解答
泰州135****2132用户1分钟前已获取解答
无锡180****4476用户1分钟前已获取解答
南京177****8901用户1分钟前已获取解答
用银行卡刷流水犯法吗
银行卡洗钱活动的犯罪性 明知或应知非法来源的资金,通过各种途径掩盖其来源和性质,如存入银行、投资或上市等,使其合法化,构成洗钱罪。 参与洗钱活动的中间人,明知资金来源不合法,仍继续参与,触犯法律。
10w+浏览
金融保险
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
银行卡刷流水犯法判几年?
银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
银行卡刷流水犯法判几年的
银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。更多关于银行卡刷流水犯法判几年的问题,可以从下方文章中了解。
10w+浏览
诉讼仲裁
银行卡遗产公证有效吗
[律师回复] (一)如果要进行银行卡遗产公证,首先要准备好相关的证明材料,像死亡证明(用以证明被继承人已经去世)、亲属关系证明(明确继承人与被继承人之间的关系)、银行卡相关信息(包括卡号、开户行等)等。这些材料越齐全,公证过程就会越顺利。
(二)在办理公证的时候,要确保所有继承人都能到场或者通过合法的委托手续授权他人办理。因为公证需要听取所有继承人的意见,如果有继承人遗漏或者没有表达自己真实的意愿,可能会导致公证存在瑕疵。
(三)关于公证和其他遗嘱等文件冲突的情况,如果发现存在其他合法的遗嘱,并且遗嘱内容与公证内容不一致,就需要根据具体的法律规定来判断哪份文件具有优先效力。例如,经过公证的遗嘱效力通常高于未公证的遗嘱,但是如果存在新的、符合法定形式的遗嘱,并且对遗产分配有不同的安排,就需要依据相关法律规定仔细甄别。

根据《中华人民共和国民法典》第一千一百四十二条规定,遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。立遗嘱后,遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的,视为对遗嘱相关内容的撤回。遗嘱有数份,内容相抵触的,以最后的遗嘱为准。这就说明在处理遗产相关事务时,各种遗嘱和公证等文件的效力不是绝对的,需要根据实际情况和法律规定综合判断。
律图山东
律图山东
3.1w浏览
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
涉嫌银行卡刷流水犯法判几年
银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。若是依旧不知道银行卡刷流水犯法判几年可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题紧急?在线问律师 >
4866 位律师在线,高效解决问题
银行卡刷流水拘留多久?
银行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪,面临刑事拘留,大概是会被拘留14天。因为根据《刑法》第191条当中规定,若明知道是毒品类型的犯罪行为或其他类型犯罪行为,为其掩饰隐瞒犯罪来源性质的,将有可能构成洗钱罪。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    137****1088
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    157****7396
  • 很感谢律师给到的意见,也让我们知道怎么利用法律武器维护自己的私有财产的权利!
    136****9710
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

请向右滑动验证