犯罪洗钱有几种形式怎么判

[律师回复] 洗钱罪是破坏金融管理秩序的犯罪，法律对洗钱罪进行严格的规定。实践中，洗钱罪的行为方式有哪些呢洗钱罪性质比较的恶劣，那洗钱罪会被判处死刑吗下面我们将一一为您解答。 一、洗钱罪的行为方式有哪些洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。根据《刑法》第一百九十一条和《刑法修正案》（六）的规定，洗钱罪的客观行为方式有以下五种： 1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将犯罪收匿于各种交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国；开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中；用现金购买不动产等然后变卖出去；用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。 二、洗钱罪会判死刑吗洗钱罪不会被判处死刑。根据《刑法》规定： 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 您好，关于形式婚姻的几种形式这个问题，我的解答如下, 无效婚姻，也称婚姻无效，是指因不具备法定结婚实质要件或形式要件的男女结合，在法律上不具有婚姻效力的制度。 因欠缺婚姻成立的法定要件而不发生法律效力的婚姻，包括无效婚姻和可撤销婚姻，前者为自始当然无效，后者则需经诉讼程序，从宣告撤销起丧失婚姻的效力。 根据《中华人民共和国婚姻法》第10条规定，有下列情形之一的，婚姻无效： 1.重婚的 2.有禁止结婚的亲属关系的 3.婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病，婚后尚未治愈的 4.未到法定婚龄的。 根据《中华人民共和国婚姻法》第11条规定，因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向婚姻登记机关或人民请求撤销该婚姻。受胁迫的一方撤销婚姻的请求，应当自结婚登记之日起一年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起一年内提出。 综上所述，我国的无效婚姻主要为四种类型。可撤销婚姻在被撤销之后婚姻关系才会被归于无效。 《中华人民共和国婚姻法》第十条 【婚姻无效】有下列情形之一的，婚姻无效： （一）重婚的； （二）有禁止结婚的亲属关系的； （三）婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病，婚后尚未治愈的； （四）未到法定婚龄的。 《中华人民共和国婚姻法》第十一条 因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向婚姻登记机关或人民请求撤销该婚姻。受胁迫的一方撤销婚姻的请求，应当自结婚登记之日起一年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起一年内提出。

[律师回复] 您好，关于形式婚姻的几种形式这个问题，我的解答如下, 无效婚姻，也称婚姻无效，是指因不具备法定结婚实质要件或形式要件的男女结合，在法律上不具有婚姻效力的制度。 因欠缺婚姻成立的法定要件而不发生法律效力的婚姻，包括无效婚姻和可撤销婚姻，前者为自始当然无效，后者则需经诉讼程序，从宣告撤销起丧失婚姻的效力。 根据《中华人民共和国婚姻法》第10条规定，有下列情形之一的，婚姻无效： 1.重婚的 2.有禁止结婚的亲属关系的 3.婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病，婚后尚未治愈的 4.未到法定婚龄的。 根据《中华人民共和国婚姻法》第11条规定，因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向婚姻登记机关或人民请求撤销该婚姻。受胁迫的一方撤销婚姻的请求，应当自结婚登记之日起一年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起一年内提出。 综上所述，我国的无效婚姻主要为四种类型。可撤销婚姻在被撤销之后婚姻关系才会被归于无效。 《中华人民共和国婚姻法》第十条 【婚姻无效】有下列情形之一的，婚姻无效： （一）重婚的； （二）有禁止结婚的亲属关系的； （三）婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病，婚后尚未治愈的； （四）未到法定婚龄的。 《中华人民共和国婚姻法》第十一条 因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向婚姻登记机关或人民请求撤销该婚姻。受胁迫的一方撤销婚姻的请求，应当自结婚登记之日起一年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起一年内提出。

[律师回复] 一、洗钱罪指的是什么洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱，顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱，如犯毒、、、性质、、等得来的钱。 二、洗钱的表现形式有哪些常见的洗钱形式有： 1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。 2、化名存款或购置金融票证洗钱。 3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。 4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。 5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。 6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。 7、利用关联单位洗钱。 8、异地大额套取现金洗钱。 9、通过“”洗钱。 10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。1 1、以民间借贷形式洗钱。1 2、通过频繁的证券期货交易洗钱。1 3、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。

[律师回复] 一、洗钱罪指的是什么洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱，顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱，如犯毒、、、性质、、等得来的钱。 二、洗钱的表现形式有哪些常见的洗钱形式有： 1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。 2、化名存款或购置金融票证洗钱。 3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。 4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。 5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。 6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。 7、利用关联单位洗钱。 8、异地大额套取现金洗钱。 9、通过“”洗钱。 10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。1 1、以民间借贷形式洗钱。1 2、通过频繁的证券期货交易洗钱。1 3、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。