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参与洗钱但是不知道犯什么罪

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-26
在中国,参与洗钱的行为会被认定为洗钱罪。
洗钱罪指的是,倘若知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其所产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒而实施一系列行为,比如提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等。
即便你声称自己不知道这是犯罪行为,但倘若在客观上参与了上述的行为,只要满足主观“明知”的认定标准(包含确切知晓或者应当知晓),就有很大可能构成洗钱罪。
一旦被判定构成洗钱罪,将会面临极为严厉的刑事处罚,其中包括罚金以及有期徒刑等。
建议你立刻停止相关行为,并主动向相关部门说明情况,以争取获得从轻处理的机会。
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[律师回复] 1、无论被骗金额多少,首先保留被骗证据。如:通信记录、聊天记录、转账或汇款记录等。若个人被骗金额超过元及以上,建议立即打110报警或到附近派局所报案。注:一般个人被骗金额超过元及以上,报警才给予立案。若低于元则按盗窃处理,做相应报案记录。若个人被骗金额低于元,如被骗几十、几百元的报警不予立案。 2、被骗金额较少,且不愿意去派局所报案。建议在“网络违法犯罪举报网站”进行举报。当举报达一定次数后,相关部门定会立案调查,将犯罪分子绳之以法,让其得到应有惩罚。举报需提供真实有效的证据,详细填写举报信息。 3、提高防骗意识,建议多看法制节目。切忌贪图便宜轻信他人和向陌生人直接打款、转账而不通过第三方平台。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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