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段文超律师
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最新修订 | 2024-10-28
单位犯洗钱罪时，需对单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役；若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑。- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
在司法实践里，公安机关会依法律开展侦查工作。
其一，公安机关会收集单位洗钱的相关证据，涵盖资金流向、交易记录以及相关人员的证言等。
其二，待案件侦查完毕后，会移送检察机关进行审查起诉。
倘若在侦查过程中发现有阻碍侦查等违法情形，会依据《治安管理处罚法》等相关法规予以处罚，像对拒不配合调查的单位相关人员采取行政拘留等举措。
不过，主要的处罚还是依据刑法对洗钱犯罪行为实施刑事处罚。
律师说法·刑事辩护
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