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洗钱罪针对哪些

段文超律师
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最新修订 | 2024-11-27
洗钱罪主要涵盖以下情形:其一,把毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获及其衍生收益,利用各种方式来掩饰和隐瞒其来源与性质;其二,为上述犯罪活动提供资金账户,帮忙把财产转换成现金、金融票据、有价证券;其三,借助转账或其他结算方式协助资金转移;其四,协助把资金汇往境外;其五,以其他方式来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。
洗钱行为对金融秩序造成严重破坏,损害了国家利益,法律会对此进行严厉惩处。
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