律图审稿专业委员会3轮严审

刷流水的钱被刑侦冻结怎么解冻

最新修订 | 2024-09-19
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律师解析
若您的银行账户遭到异地刑侦机构的冻结,首当其冲便需要联系所属银行,以了解详细情况并找到账户被冻结的真正原因。
然后,您可尝试联系实施冻结措施的相关部门进行沟通。
倘若您能提供出与该起案件毫无关联的有效证据,即可向冻结机关提出申诉请求。
经过认真审核及核实之后,如果发现所提交的证据确实与案件无关,那么冻结措施将会得到解除。
法律依据
《诉讼法》第二百二十八条
犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的,不得重复冻结。
第二百三十条
对于冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的,应当在三日以内通知原银行、其他金融机构、信息产业部门解除冻结,并通知被冻结存款、汇款的所有人。
第二百三十一条
对于在侦查中犯罪嫌疑人死亡,对犯罪嫌疑人的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的,可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的银行、其他金融机构或者信息产业部门上缴国库或者返还被害人。
对于冻结在银行、其他金融机构或者信息产业部门的赃款,应当向人民法院随案移送该银行、其他金融机构或者信息产业部门出具的证明文件,待人民法院作出生效判决后,由人民法院通知该银行、其他金融机构或者信息产业部门上缴国库。
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信用卡刷流水犯法吗
信用卡刷卡交易流水本身不涉嫌违法,但若涉及非法活动如洗钱,则触犯法律。根据规定,洗钱犯罪者将面临5年以下有期徒刑或拘役及5%-20%罚款,情节严重者将获刑5-10年,并同样处以罚款。因此,确保交易合规性至关重要。
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金融保险
刷流水6万多严重吗
金融领域刷卡流水达6万多元,若涉“帮信”罪,属严重犯罪,或面临刑罚与罚金。 明知他人网络犯罪仍协助,单位与责任人同罚。 造成损失应赔偿并受法律制裁。 被害人可附带民事诉讼,保全措施可查封、扣押或冻结被告财产。 原告可通过诉讼追偿,法院可暂停审理民事案件待刑事案件审结。
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损害赔偿
从事赌博刷流水犯法吗?
从事赌博刷流水犯法的,当事人会被治安处罚如果情节严重还会构成赌博罪,这样将面临刑事处罚。组织赌博刷流水,应当认定为赌博罪,犯罪分子将被判三年以下有期徒刑或者拘役,如开设赌场情节严重,最高可以被判十年有期徒刑。
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刑事辩护
一般帮刷流水怎么判刑?
帮刷流水怎么判刑要结合案件的情况来确定,一般帮刷流水的行为构成洗钱罪,可能会判处五年以下的有期徒刑,并会处相应的罚金;如果情节严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
彩票刷流水兼职正规吗?
彩票刷流水兼职不是正规的,因为彩票刷流水是属于违法的行为。在一定情况下还可能会构成诈骗罪,因为彩票刷流水属于使用欺诈的手段让对方当事人产生错误认识而且会影响市场经济秩序。
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诉讼仲裁
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