洗钱的表现形式
最新修订 | 2024-02-26
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- 律师解析
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1.成立空壳公司洗钱。
2、化名存款或购置金融票证洗钱。
3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。
4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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洗钱的表现形式
一键咨询
商标侵权的表现形式
1、销售恶意伪造、制造的注册商标标识的商品。2、没有经过商标权所有人认可或者委托而制造其注册商标的标识。3、恶意伪造他人的注册商标标识 4、超过商标权所有人给予的权限恶意制造其注册商标标识。
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商场分割式商铺（但办了产权的）竣工图有外墙，购买时由商管公司统一打造，就沒修墙。成了商场的进出口。现在临街临墙那两家商铺把铺子隔起来，开了两个独立门市，在两个门市之间留了个一米多的通道，他是按他的面积隔的，由于通道进入口小里面的商铺全部都租不出去，几千万的资产废在里面了，我们应为外墙面是全体业主的，他是否侵权？
[律师回复] 请详细介绍情况或来电进行咨询以获取更好的咨询效果。请详细介绍情况或来电进行咨询以获取更好的咨询效果。
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产权表现形式有哪些
无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与产权表现形式有哪些相关的法律知识，希望能对您有帮助。
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[律师回复] 你好，你是咨询什么事情的，可以具体描述，双方有没有协商调解
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征地拆迁我之前接银行卡给别人用 被别人拿来洗钱 之后我被当地派出所处理过了被判刑4个月了 现在又有受害者报案 还会被处理吗？
[律师回复] 帮信罪现在又有受害者报案可能会处理的
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承诺书中：上述所有律师服务代理费的金额及方式，本人同意按贵所2015年《银泰所服务收费实施办法》有关条款和标准计算。。这个合法吗？应按怎样计取费用。
[律师回复] 您好 先了解下具体情况
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你好介绍一下我的情况
该单位在我入职前未签合同，未购买社保，没有节假日。2月25号开始在该单位上班，第一个月工资3000，在我表示入工资太低要求涨薪和接受不了该单位所说的入职半年买社保要求之后，工资调整至3500，答应我入职3个月表现好买社保和给予科室绩效的10%（有录音和聊天记
[律师回复] 上午好，这个是要去申请仲裁的
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