反洗钱等级划分5个等级
最新修订 | 2024-02-20
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- 律师解析
- 没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客户）、一般风险客户（B类客户）、低风险客户（C类客户），并在柜台系统内给予相应的标识。
- 法律依据
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《反洗钱法》第九条
国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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林地等级划分?林地分为两级；其中一级分为8类，包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林地、辅助生产林地。林地是指生长乔木、竹类、灌木的土地，及沿海生长红树林的土地。包括迹地，不包括城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路、征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林。
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反洗钱等级划分5个等级有哪些没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客户）、一般风险客户（B类客户）、低风险客户（C类客户），并在柜台系统内给予相应的标识。
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危险等级划分一、现等级划分为死亡事故、伤人事故、财产损失。二、根据人身伤亡或者财产损失的程度和数额，交通事故分为轻微事故、一般事故、重大事故和特大事故。
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工程质量标准等级划分,工程事故等级划分工程质量标准等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定，分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级;单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。
工程质量纠纷
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司法鉴定伤情等级划分等级是什么司法鉴定伤情等级划分等级是重伤、轻伤及轻微伤。其中使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤属于重伤。在打架斗殴事件中，如果经鉴定达到轻伤一级，则应当由侦查机关立案，检察机关进行公诉。
司法鉴定
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房屋质量等级划分为几个等级？房屋质量等级划分为五个等级；有完好房、还有基本完好房、再者就是一般损坏房、还有严重损坏房、最后就是危险房；一般在鉴定的时候就会按房屋的结构、装修以及设备来进行确定。
房产纠纷
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反洗钱等级划分5个等级
一键咨询
房屋质量等级划分为几个等级？
房屋质量等级划分为五个等级；有完好房、还有基本完好房、再者就是一般损坏房、还有严重损坏房、最后就是危险房；一般在鉴定的时候就会按房屋的结构、装修以及设备来进行确定。
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工程质量标准等级划分,工程事故等级划分
工程质量标准等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定，分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级;单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。
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建设工程纠纷
一个人在干超高压是种电身忘，家里有一个刚满13周岁，女儿，一个刚满5周岁的儿子，上有76周岁的父亲和69周岁的卧床不起的母亲，本人年满38周岁，想次寻你，这个人应得多少陪赏多少
[律师回复] 您好，具体情况我们可以电话沟通
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司法鉴定伤情等级划分等级是什么
司法鉴定伤情等级划分等级是重伤、轻伤及轻微伤。其中使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤属于重伤。在打架斗殴事件中，如果经鉴定达到轻伤一级，则应当由侦查机关立案，检察机关进行公诉。
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刑事辩护
公司给我鉴的劳动动合同，随时可以解除我，不买社保，公司福利无，我是一名保安，上24小时，工资4千5，你不k签就不Π要你干
[律师回复] 大诉律师事务所，可以帮您解决问题。
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网络开设赌场罪，获利分红11万，建议量刑5年重吗
[律师回复] 【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第1条第2款的规定，具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”：
（1）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（2）赌资数额累计达到30万元以上的；
（3）参赌人数累计达到120人以上的；
（4）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（5）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（6）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（7）招揽未成年人参与网络赌博的；
（8）其他情节严重的情形。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第1条第2款的规定，具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”：
（1）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（2）赌资数额累计达到30万元以上的；
（3）参赌人数累计达到120人以上的；
（4）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（5）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（6）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（7）招揽未成年人参与网络赌博的；
（8）其他情节严重的情形。
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交通事故鉴定等级划分为几个等级？
交通事故鉴定等级划分为十个等级，交通事故致人伤残的，受害人需要尽快做伤残鉴定，这关系到之后的赔偿。目前伤残鉴定分为十个等级，最严重是一级伤残。拿到伤残鉴定书后，受害人可以主张赔偿，计算伤残金就是根据伤残等级确定数额。
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交通事故我们是电瓶车撞了骑自行车的人～对方胸椎12压缩性骨折～伤残鉴定十级伤残
[律师回复] 你好，具体情况可以联系，十级赔的钱不少
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快速解决“交通事故”问题
大律，你好！购房人只付了我定金5万元，约定好最迟三个月内付清所有款项。但是对方无休止地拖，一直拖，到现在已经快满一周年了也没有付清房款，关键是对方未经我许可从一开始就住进了我的房子里，到现在为止已经住了快一年了，赶都赶不走，一直赖着，这属于什么行为，是否违法？
[律师回复] 您好，先了解下具体情况
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医疗过错责任等级划分为几个等级
医疗过错责任等级划分为是个等级，一级是导致患者重度残疾和死亡的事故，二级是中度残疾和器官损伤的事故，三级是轻度损伤和器官损失的事故，四级是致使患者有明显损害的事故。
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医疗纠纷你好，我母亲驾驶非机动车出小区的时候，与一辆无牌无保险的电动三轮自行车相撞，事故认定为同等责任，我母亲锁骨骨折，七根肋骨骨折，对方没事，我母亲的伤是三轮车侧倒以后那个三轮车车棚砸上去的，这种情况应该怎么处理
[律师回复] 电动三轮车做车辆属性鉴定了吗？赔偿能协商吗？协商不了就到法院起诉
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快速解决“交通事故”问题
