信用卡诈骗立案标准，信用卡诈骗立案标准是怎样

[律师回复] 解析：
具体而言，当盗窃犯罪所涉及的金额已经达到法定的立案门槛时，公安机关有义务立即展开立案调查工作。该类案件的立案标准如下：
首先，公私财产的总价值必须达到或超过一千元人民币；
其次，在过去的两年内，嫌疑人涉嫌实施了三次或更多的盗窃行为；
再次，若行为人未经授权擅自闯入他人的住宅进行盗窃，而此住宅具有与人世隔绝的特点，或者在公共场所或公共交通工具上趁他人不备，盗取其随身携带的财务；
另外，如果行为人为实现非法占有公私财产之目的而采取多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃或者扒窃等手段进行犯罪活动，那么无论该类犯罪行为所涉及的金额大小，公安机关均应当及时立案并展开调查工作。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在职务侵占罪案件立案之后，倘若被告人自愿返还其非法占据之财产，此种积极行为将被视为审判过程中的酌情从轻情节予以考虑。法院在作出判决时将会充分尊重并利用这种积极性因素，有望对其进行适当减责。
然而，是否能够完全避免刑事责任，仍需根据案情的实际情况与相关法规规定进行判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产

[律师回复] 解析：
该事件涉及到敲诈勒索罪行的嫌疑。肇事者利用了威逼或要挟的手段，非法获取了他人财产，且所涉金额达到了较大的程度，或者是重复多次进行此类行为的，均可判定其构成了敲诈勒索罪。对此类案件的量刑标准是，处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能面临着罚款等额外惩罚。敲诈勒索罪就是基于非法占有的目的，采用恐吓、威胁或要挟的方式，非法侵占他人公私财物，从而引发刑事法律责任的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若具备如下情形之一，被指控犯有敲诈勒索罪者可获准保释候审：
1.对被控者可能判处的管制、拘役或独立适用附加刑的罪行；
2.预计对被控者可能处以有期徒刑以上刑罚，若采用保释候审，不会对社会造成威胁；
3.若被控者身患严重疾病、生活无法自理，或是怀孕期或哺乳期妇女，且采用保释候审不会对社会产生危害性；
4.若羁押期限已经届满，但案件尚未审理完毕，需采取保释候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉及诈骗犯罪的案件中，是有可能实施取保候审的措施的。
然而，该措施必须符合以下条件才能执行：
首先，涉案人员可能会被判处管制、拘役或者独立适用的附加刑；
其次，如果其可能被判有期徒刑以上的刑罚，且采取取保候审不会对社会安全造成威胁；
再次，若他们患有严重的病症、生活无法自理，或是怀有身孕或正在哺乳孩子的妇女，采取取保候审也不会对社会构成威胁；
最后，如果犯罪嫌疑人身处羁押期已满，但案件仍未审理完毕，此时也需要采取取保候审的措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在对敲诈勒索罪进行量刑时，通常会根据犯罪金额及其所造成的恶劣影响程度来进行考量。通常来说，如果犯罪金额较高或存在其他较为严重的情节，当事人将可能被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑事责任，同时还需按照规定缴纳罚金；而倘若犯罪金额更加巨大且还有其他极其严重的相关情形发生，那么被告人难免要承担三年以上直至十年以下有期徒刑的法律后果，并且同样需要按照规定缴纳罚金。
值得注意的是，此处所提到的“数额较大”以及“数额巨大”的具体标准，则需要依据各地区司法解释的具体规定来加以确定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
倘若此类刑事案件已由检察机关依法向审判法院移送起诉并得到法院的同意审核并正式接受立审，依据相关法律规定，普通公诉案件须在立案之后两个月内完成审判，最迟不能超过三个月的法定审理期限完成结案手续。假如涉案犯罪嫌疑人可能面临死刑判决或者涉及附带民事赔偿诉讼的情况时，经上级人民法院的特别批准，可将审理期限进一步延长至三个月，同时确保在六个月之内顺利完成审判工作。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
取保候审的时限原并非硬性规定需要在某一事先设定的期限之内完成立案程序。取保候审作为一项刑事司法程序中的强制措施，其主要宗旨在于确保刑事诉讼进程能够顺利展开。
至于立案时间的确定，这主要依据案件调查工作的进展以及相关证据收集工作的实际状况而定。一旦侦查机构认定存在犯罪行为且应当承担相应的刑事责任，便会启动立案程序。
然而，现行法律并未对取保候审之后必须在多长时间内立案做出明确规定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条
公安机关对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究刑事责任的案件，应当立案

[律师回复] 解析：
敲诈勒索案件的立案标准为：通常情况下，涉案金额需达到二千元至五千元以上，或在两年以内实施过三次及以上的敲诈勒索行为。而对于此类违法行为，相应地，其量刑标准也各有差异：若犯罪嫌疑人构成犯罪，则应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；如涉及金额较大或者存在其他严重情节，则应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
此外，还有其他可能的判决结果。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
只有在涉嫌恶意透支的情况下，方可构成本法规定的信用卡诈骗罪，进而受到刑事追究。除非确属故意透支行为，否则并不构成犯罪，当然也就无需承担相应的刑罚责任。而若确定构成信用卡诈骗罪，对于恶意透支金额高达12万人民币的当事人，将依法判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需处以二万元至二十万元不等的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。

[律师回复] 解析：
在取保候审期间，若想获得立功表现，可以采取以下几种行动方式：
首先，向司法机构揭发涉及同类案件的其他嫌犯的行踪和嫌疑情况；
其次，在现场直接指认或辨识出其他涉嫌犯罪的人员；
再者，提供给司法机关审理疑难案件所需要的、尚未被他们掌握到的关于其他案件中涉嫌人员的联络方式以及他们可能隐匿的地点等重要信息。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
缓刑的实施必须满足以下几个条件方可施行：
首先，被判处的刑罚为拘役或三年以下有期徒刑；
其次，罪犯需具备犯罪情节相对轻微且悔罪态度诚恳；
再者，其行为未对社会产生严重危害性，即无再犯之虞；
最后，宣告缓刑不会对其所在社区造成重大负面影响。对于被判处拘役或者三年以下有期徒刑的犯罪分子，若同时满足以下四个条件，便可考虑宣告缓刑：
第一，犯罪情节较轻；
第二，有悔罪表现；
第三，无再犯罪之风险；
第四，宣告缓刑不会对其所居住社区带来重大不良影响。在宣告缓刑时，可以根据犯罪具体情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，限制其进入特定区域、场所，以及与特定人员接触。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
兹述信用卡诈骗罪立案过程遵循以下步骤：
1.依法接收立案材料，无论是公安机关、人民检察院或人民法院接到的报案、控诉、举报以及自首等关于犯罪行为的举报，无论其是否属于自身管辖范围内的事项，均须及时接受并依法处理。
2.对接收的立案材料进行严格审查，包含公安机关、人民检察院或人民法院对已经接收到的材料进行核实、查证、取证等必要的调查活动。
3.对于确需立案侦查的案件，按照法定程序进行立案；而对于无需立案的情况，则由相关工作人员制作《不予立案通知书》，经有关负责人批准后，向控告人说明不予立案的具体原因。若控告人对此持有异议，可依法申请复议。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于挪用公款罪案件的立案标准，通常要求符合涉案金额庞大或者具有特定情节的条件。
其中，特定情节包括但不仅限于将公款用于非法目的或谋求私利，且已经逾期三个月仍未归还等等。在量刑方面，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的明确规定，如果行为人擅自将公款挪作他用，且涉及的金额达到一定程度（即“数额较大”）并且逾期三个月尚未偿还，或者是将公款用于营利性活动或者从事非法活动，那么将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚；若情节更为严重者，则可能被判处五年以上有期徒刑。而对于那些挪用公款数额特别巨大却未能及时归还的犯罪分子，其所面临的惩罚将更加严厉，即处以十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 解析：
针对帮信罪与诈骗罪的异同问题进行分析，可以发现两者虽然具有类似之处，但在本质上仍有显著差别。
首先，从侵犯的法益角度来看，诈骗罪属于典型的侵财型犯罪，主要侵犯的是公私财产所有权；而帮信罪则属于扰乱社会公共秩序的犯罪类型。因此，当行为人提供“两卡”的行为对特定法益造成实际损害时，可能会被判定同时触犯上述两种罪行；
然而，若所造成的法益侵害呈现出抽象性、概括性的特点，那么将该行为归入诈骗罪共犯的范畴就显得不太适宜。
其次，从客观方面来看，对于一般的帮助行为，例如提供场所、资金支持等，通常会被认定为诈骗犯罪。
然而，帮信罪的帮助行为则被严格限制在信息网络犯罪活动领域内。在此范围内，确实存在着两罪之间的竞合关系。
最后，从主观故意的一致性判断来看，如果帮助行为人和诈骗行为人并未存在主观上的共同谋划，那么便有可能构成帮信罪。反之，若犯意联络无法查证或者行为人仅表现出间接故意的情况下，也有可能构成帮信罪。
然而，如果帮助行为人和诈骗行为人在事前或事中已经达成共识，那么他们的行为便可能构成诈骗罪，而在事后提供帮助的情况下，则可能涉及到掩饰、隐瞒犯罪所得或包庇等其他罪名的认定。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在法庭审理中，为被告人提供关于诈骗罪名辩护的主张寻求无罪判决并非不可能实现。
然而，诈骗罪所应承担的刑事责任具体判处多少年的刑期，这主要取决于诈骗行为涉及的金额大小。诈骗罪的量刑标准是依据犯罪分子实施诈骗行为所获取的公私财产数额大小而定的。诈骗罪，即以非法占有他人财产为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取数额较大的公私财产的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于帮信罪涉及诈欺金额高达5万元这一问题，倘若在这个过程中获取了5万元的收益，便已然达到了法定的帮信罪立案标准之一即违法所得超过1万元的范畴，因而事实上已经触犯了帮信罪行。
根据相关法律法规，通常情况下会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
然而，若在构成帮信罪的同时还涉嫌诈骗罪，则将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。诈骗罪的量刑范围从三年以下有期徒刑至十年以上有期徒刑不等，并且可能伴随罚金或没收财产的附加刑罚。
至于最终的判决结果，仍需视案件的具体情节而定。
在量刑标准方面，主要包括但不限于以下几个方面：
1.支付结算金额超过20万元的；
2.通过投放广告等方式提供资金支持超过5万元的；
3.违法所得超过1万元的；
4.为三个及以上对象提供帮助的；
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚，之后再次参与此类犯罪活动的；
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致严重后果的；
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张（个）的；
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
因犯敲诈勒索罪而被定罪的被告人，原则上能够获得缓刑判决，然而在此之前还须满足如下五个要素：
首先，被告人的犯罪行为被判定触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定的敲诈勒索罪，且量刑标准为拘役或者三年以下有期徒刑；
其次，被告人的犯罪情节较为轻微；
再次，被告人具有明显的悔过之意和诚恳的认错态度；
此外，被告人没有再次犯罪的可能性；
最后，宣告缓刑不会给被告人所在社区带来严重的负面影响。
构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面：
首先，行为人以即将采取的积极侵害行为，对财物的所有者或持有者施加恐吓压力；
其次，行为人扬言将对特定对象造成危害，这些对象既可以是财物的所有者或持有者，也可以是与其存在利害关系的他人，比如财物所有者或持有者的亲属等；
再次，行为人可以采用各种形式来表达其威胁，例如面对面地使用口头、书面或其他方式，或者通过电话、书信等方式；
最后，行为人可以亲自发出威胁，也可以委托他人传达，无论是明确表示还是隐晦暗示，均不妨碍本罪的成立。需要特别指出的是，行为人威胁将要实施的侵害行为并不仅限于当场实现的，如杀害、伤害等，也包括那些当场无法实现，只能在未来某个时间点实施的行为，如揭露他人隐私。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在广西地区，若涉及金额庞大的合同诈骗罪行，能否获得缓刑判决则取决于多重因素的考量，主要囊括了犯罪情节的严重程度、罪犯的悔过之心和实际赔偿行为以及对社会所产生的潜在危害等等。人民法院将依据详尽周密的评估，以期得出是否适宜实行缓刑的决定。《中华人民共和国刑法》第七十二条明文规定，对于那些被判处拘役或者有期徒刑三年以下的犯罪分子，只要其能够真心悔过，主动承担赔偿责任，且对社区不会带来重大负面影响等诸多条件均得到满足，便有可能被宣告缓刑。
然而，关于“数额巨大”的确切标准，需要参照最高人民法院发布的相关司法解释进行明确，通常情况下，这一数额范围在数十万元至数百万元之间。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
犯罪行为人若实施了敲诈勒索行为，将会受到法律的严惩，包括罚金刑罚的适用。敲诈勒索公私财物，具体可分为以下情况：
首先，如涉案金额达到较大或敲诈勒索次数较多，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还需承担罚金的民事责任；
其次，若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样需要承担罚金的民事责任；
最后，若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节，将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚，并且仍需承担罚金的民事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。