律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗罪非法集资

最新修订 | 2024-10-02
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律师解析
1、非法占有目的是成立集资诈骗罪的法定要件,是区分集资诈骗罪与其他非法集资犯罪的关键所在,同时又是集资诈骗罪司法认定当中的难点。
2、非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资活动情形复杂,有人误认为非法集资犯罪触犯的罪名只有非法吸收公众存款集资诈骗。其实刑法中有七个罪名均属于非法集资可能涉及的罪名。分别是刑法第160条规定的欺诈发行股票、债券罪,第174条第1款规定的擅自设立金融机构罪,第176条规定的非法吸收公众存款罪,第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪,第192条规定的集资诈骗罪,第224条之一规定的组织、领导传销活动罪以及刑法第225条规定的非法经营罪
立案一般需要身份证明材料。例如身份证,户口本,诈骗方的姓名、身份证号等。基本证据材料。例如双方聊天记录、转账记录通话记录等。遭遇诈骗可以收集相关证据去附近公安机关报警或者电话进行报警都可以。诈骗罪低于立案标准,可以追究当事人治安管理处罚的责任。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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非法集资和集资诈骗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法集资和集资诈骗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
被同一个人告诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
在认定诈骗罪的定罪量刑时,审判机关将会基于被害人所受损失的总以及作案手法、社会影响等多方面进行综合考量。假设某位当事人因同一起案件而被指控涉入诈骗行径,那么法院将依据全案证据链对其是否涉嫌犯罪展开深入调查,并根据调查结果作出相应的量刑裁决。通常情况下,诈骗公私财物价值达到人民币3000元至10000元、30000元至100000元、500000元以上的,应分别被认定为《中华人民共和国刑法》第二百六十六条中所规定的“数较大”、“数巨大”和“数特别巨大”。对于数较大的诈骗行为,被告人将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还需承担罚金责任;若数巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚,同样需要缴纳罚金;
至于数特别巨大或具有其他特别严重情节者,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
重庆法务
重庆法务
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非法集资与集资诈骗的区别
犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
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刑事辩护
借钱后找不到人算不算诈骗罪
[律师回复] 解析:
关于借款之后借款人踪迹全无这一问题,其是否足以证明其构成欺诈犯罪还需进一步研究确定。须知,欺诈犯罪乃是一种特殊的刑事违法行为,其本质特征在于行为人以非法占有他人财产为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段,从而获取了数额较大的公共或私人财产。若借款人在借款之初便怀揣着非法占有的意图,通过编造虚假情况、掩盖真实情况的手法成功获得借款并随后消失不见,那么这种情况下,他很可能已经触犯了欺诈犯罪的相关法律规定。
然而,倘若借款人仅仅是由于经济状况不佳等客观原因导致无力偿还债务而选择避而不见,那么这通常被视为一起普通的民事纠纷案件。在对是否构成欺诈犯罪进行判断时,我们必须全面考虑到借款的缘由、用途、还款能力以及还款意愿、借款之后的行为表现等等诸多因素。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
律图三门峡
律图三门峡
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快速解决“刑事辩护”问题
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非法集资集资诈骗罪怎么判
关于非法集资集资诈骗罪怎么判要根据实际情况而定。犯罪情节严重程度和非法集资诈骗金额的不同决定罚金和刑期的长短。一般处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重可判处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。更多关于的问题,可以从下方文章中了解。
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刑事辩护
如何分辨集资诈骗与非法集资?
非法集资是指“个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”;集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵” 进行集资。
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刑事辩护
集资诈骗罪非法集资怎么定罪?
集资诈骗罪非法集资应当是根据具体的行为方式来确定是非法集资罪还是集资诈骗罪。比如构成非法集资的这种情况之下,将会按照《刑法》第192条当中的规定对此判处3年以上7年以下有期徒刑。
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刑事辩护
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