突然存2000万会被调查吗
最新修订 | 2024-08-06
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- 律师解析
- 突然存2000万会被调查。根据法律规定，对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。如果认为存在洗钱嫌疑的，银行就会进行调查。
- 法律依据
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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首先，是在工作时间以及工作地点内，因为执行工作任务而遭受了事故的伤害；
其次，无论是在工作前还是工作后，只要是在工作场所内从事与工作相关的准备或收尾工作时受到了事故的伤害；
再者，如果您在工作时间和工作场所内，因为履行工作职责而遭受到暴力或其他意外事件的伤害；
此外，如果您患有职业病；还有就是，如果您因为工作需要而离开工作岗位，在这个过程中因为工作原因而受伤或者发生了事故并且下落不明；
最后，如果您在上下班的途中，因为非个人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故而受到伤害。除此之外，根据相关法律法规的规定，还存在其他一些情况也应被认定为工伤。
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医美被忽悠网贷做眼综合和幼态脸打造 然后做了体检和瘦脸针 因为她们一直让我今天做 然后我一直强调我不做 也没有给我考虑的时间直接用我的手机用网贷平台贷款说是18期分期免息 操作过程中又说我年纪小了申请不下来只能申请12期 然后就给我把大眼综合9800给扣了 签了个什么我都没注意
[律师回复] 可以帮你的。。。。。。。。。。。。
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无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与在工地上班中突然突然死亡怎么赔偿？相关的法律知识，希望能对您有帮助。
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[律师回复] 调解书是具有法律效力的，但是否留有案底取决于案件的性质。如果是民事案件，并且没有涉及犯罪行为，那么通常不会有案底。如果是刑事案件，并且当事人被判处了刑罚，那么将会有案底
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