律图审稿专业委员会3轮严审

帮信罪跟银行流水有关系吗

最新修订 | 2024-09-01
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律师解答
有。
律师解析
帮信罪银行流水金额:
1.帮助信息网络犯罪活动罪的流水是通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡金额;
2.帮信罪入罪数额标准之一是支付结算达20万元,流水金额达20万元后的定性;
3.如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除;
4.以投放广告等方式提供资金五万以上的;
5.违法所得一万以上的;
6.一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
法律依据
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪跟银行流水有关系吗
帮信罪跟银行流水是有关系的,银行流水可以作为帮信罪认定的补充证据。但除了涉及的银行流水,帮信罪还与犯罪嫌疑人的获利程度有关。关于帮信罪跟银行流水有关系吗的问题,下面我们一起来梳理一下。
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刑事辩护
帮信罪会查银行流水吗?
法院审理帮信案件期间,会查银行流水,同时也会查获利金额。根据规定,如果案件流水超过了二十万元,或者是获利金额超过了一万元,则帮信罪的罪名就成立了。对帮信罪会查银行流水吗依旧不清楚的,可以选择继续查阅此文。
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刑事辩护
帮信罪银行流水怎么算
帮信罪涉案流水指涉及网络犯罪活动的所有银行卡入账金额总和,等同于支付结算金额。该标准不要求上游犯罪充分查证,流水超过100万元即可满足入罪条件,即使其中部分金额无法对应上游犯罪或低于20万元。确定支付结算金额时,需明确支付人员及其卡中资金用途,处理争议时优先保护被告权益。
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刑事辩护
帮信罪银行卡流水多少
法律明确:银行卡交易超二十万、非法所得超一万、网络广告支持超五万,构成“帮信罪”。明知他人网络犯罪仍提供技术支持或协助,情节严重者将受三年以下有期徒刑、拘役,并处罚金。
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金融保险
帮信罪银行流水怎么算
“帮信罪”与银行流水之间的联系是如何计算的关于“帮信”罪所涉及的流水计算方法,我们可以理解为将所有用于帮助实施信息网络犯罪活动的银行卡的进账金额相加得出。在司法实践中,这些支付结算金额被视作贩卖银行卡的重要因素之一。因此,我们可以肯定的是,所谓的入账金额也即我们平常所说的支付结算金额。
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刑事辩护
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