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反洗钱义务主体是哪些

#公司经营纠纷 最新修订 | 2024-09-18
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张敏律师
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律师解析
我国境内成立的所有金融机构均有义务参与反洗钱工作,这其中包括依照法律规定设立并且专门从事各类金融交易活动的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司和保险公司,以及由国务院反洗钱行政管理部门明确规定并且对外公告的其他从事金融业务的实体机构。
法律依据
《反洗钱法》第三条
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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反洗钱义务主体是哪些
我国境内所有金融机构,包括政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司和保险公司等,均有义务参与反洗钱工作。其他从事金融业务的实体机构,如国务院反洗钱行政管理部门明确规定并公告的,也需参与。
1w浏览2024-03-25
反洗钱义务主体是哪些
10w+浏览2024-07-30
反洗钱真正的义务主体是谁
反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。以及按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
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反洗钱真正的义务主体是谁
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