律图审稿专业委员会3轮严审

别人拿我的卡洗黑钱犯法吗

最新修订 | 2024-03-23
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
倘若您将本人的银行卡转借他人且事后发觉对方使用此卡进行非法洗钱交易,那么,请您务必明确,若在司法程序中经过详细严谨的调查证实您并未事先知晓该人借用您的银行卡进行诈骗活动,那您便不能被判定为共犯身份,同时也无需承担相应的法律责任和刑事责任。
然而,若司法机关经过深入调查后认为您主观上明知其将藉由该卡实施违法或犯罪行为,甚至还予以支持或协助,那么您将会被视为同谋者而需接受相关法律制裁,有可能面临严重的刑事罪责。
因此,对于涉及到自身权益的事务,我们都应保持高度警惕,切勿轻易地将个人资源外借他人,以免招致无谓的风险和麻烦。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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别人拿我银行卡洗黑钱我有责任吗
视情况而定。提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。
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刑事辩护
别人用我卡洗钱犯法吗?
在当事人知晓的情况下还为别人提供洗钱账户的,就是违法犯罪行为,也构成了洗钱罪,会承担民事责任和刑事责任;如果在不知晓情况下别人用自己的账户洗钱,不构成犯罪行为,但是要承担法律责任,一般是民事赔偿。
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刑事辩护
洗钱罪的构成金额标准是多少
[律师回复] 解析:
洗钱罪的构成往往牵涉到巨额的资金交易活动。
至于具体的数额衡量标准,并没有在相关的法律条文中做出明确规定,而是需要依据案件的实际情况,综合考虑诸如资金规模、交易频次以及犯罪情节等等各类因素来予以判定。若行为人对其行为之性质明了,并且清楚地知道这些资产来源于犯罪活动,却仍然选择掩盖或隐瞒这一事实,那么他/她便有可能被认定为犯下了洗钱罪行。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图江苏
律图江苏
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那帮别人洗黑钱坐牢吗?
帮别人洗黑钱是违法行为,若是洗钱情节比较轻的话,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应的罚金,若是情况比较严重的情况下,处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。
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婚姻家庭
犯危险驾驶罪是违纪行为吗
[律师回复] 解析:
涉及到危险驾驶罪这一犯罪行为,我们必须认识到其严重性和危害性,它是指那些在饮酒过量、或者以追逐竞争性的驾驶技巧、严重超载以及违规运输危险化学品等方式在道路上驾驶机动车辆的人,他们的行为威胁到了公众的生命财产安全。一旦法院认定这些驾驶人为危险驾驶罪的责任人,他们将会面临被处以拘留,并且还需要缴纳罚金的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图云南
律图云南
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洗黑钱中介人犯法吗
犯法。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。洗钱中介明知是黑钱而帮忙进行洗钱,所以是犯法的。
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刑事辩护
帮人家洗黑钱犯法吗
帮人洗黑钱几千万处五年以上十年以下有期徒刑。第一百九十一条洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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刑事辩护
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