涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办
最新修订 | 2024-09-03
842浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
在银行账户因涉嫌参与洗钱而被冻结之后，您应立即联系相关银行机构，进行详细询问并弄清楚负责此案件调查的单位是哪一家。
请务必尽快委托律师in入此事以充分说明当下的实际状况，并提供能够证明自己清白无辜的有力证据。
然后，您可向负责此事务的执法机关提出请求，请求其对您的账户予以适时解冻。
在申请解冻账户成功，即账户恢复正常使用后，罚款与否及是否可能面临更严重的刑事指控，将主要由做出解冻决定的执法机关来斟酌决定。
在开展此类业务时，通常应有专门的冻结通知书发放给当事人，故如果您发现您的银行账户遭受了这样的限制，您尽可主动与通知书中提及的相应行政部门取得联系。
另外值得注意的是，根据中国法律规定，人民检察院以及公安机关为了侦破犯罪案件的需要，有权依据特定的程序查询、冻结犯罪嫌疑人名下的存款、汇款、债券、股票、基金份额等等各类财产资源。
同时，相关单位和个人也必须积极配合这两项行动。
此外，已经被冻结的犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产不得再次采取冻结措施。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
刑事犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125304人选择咨询律师
涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办
一键咨询
涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办
银行卡被冻结的当事人必须配合，一般情况下公安机关只会冻结涉案银行卡，《刑事诉讼法》第144条明确规定了涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办，经公安机关的调查确认被冻结的银行卡和案件无关的会依法解冻。
10w+浏览
刑事辩护
同居五年，男方出资购买了电冰箱，洗衣机，煤气灶，一张床，装了地板，换了两扇门，两台绿源电动车，衣服若干。现在女方提出分手。男方要求女方就这些支出折价返还。请问这有法律依据吗？
[律师回复] 一般情况下，同居期间的这些支出视为自愿赠与，男方要求女方折价返还缺乏明确法律依据。
3.8w浏览
你好我想问一下，我跟前夫在婚姻存续期间向银行贷款20万，离婚后离婚协议上是债务归男方，我与现在的丈夫结婚，男方首付买的房子，加上了我的名字，现在前夫贷款还不上，会不会造成我和现任的房子
[律师回复] 你好，你这个问题。根据现行的法律规定，可以认定是你夫妻存续期间的共同债务，虽然离婚协议约定由男方承担，但是银行有可能会把你一起诉讼，因此你的问题会有。
3.1w浏览
涉嫌帮信罪会冻结银行卡吗
关于帮信罪会冻结银行卡吗这个问题无法准确回答，这只能由公安机关根据案件的侦查情况自行决定，比如帮信案件中犯罪嫌疑人有违法所得，但嫌疑人试图转移赃款，公安机关可以依法冻结嫌疑人的银行卡，不是所有帮信案件中都一定要冻结银行卡。
10w+浏览
刑事辩护
涉嫌帮信罪银行卡冻结多久
涉嫌帮信罪银行卡被公安局冻结的，一般会冻结六个月，在六个月后会自动解冻，但根据案件的需要，公安机关可以申请延长冻结期限，若是依旧不知道涉嫌帮信罪银行卡冻结多久可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
你好，在2012年的时候向银行借了一万多块钱，可是已经还回去了，后来在上一年去咨询的时候它说差不多资料，然后今年向法院冻结了我们的微信零钱银行卡
[律师回复] 你好，具体情况是怎么样的？
4.8w浏览
涉嫌帮信罪是否冻结银行卡
涉案银行卡可以冻结，《刑事诉讼法》第141条对涉嫌帮信罪是否冻结银行卡这个问题有明确规定，有证据证明属于涉案银行卡的公安机关可以依法冻结，跟案件无关的任何财物和文件都不会受到影响。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱银行卡被冻结多久解冻
一般在5个工作日内由银行自动进行解冻。对于调查后不能够排除洗钱嫌疑的，应该向有关部门进行报案，处理可以将涉案资金进行临时冻结，对于认定不需要冻结的资金，应该在通知有关部门以后及时解冻。
10w+浏览
诉讼仲裁
