洗钱20万判刑怎么判
最新修订 | 2024-09-03
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- 律师解析
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针对洗钱金额达二十万元的情况，量刑结果需依据具体案件情节而定。
若是情节恶劣者，恐将面临五年以上、十年以下有期徒刑，同时应对所涉及的洗钱金额依法处以百分之五至百分之二十的罚款。
具体形式可能包括提供资金账户服务、协助将财产转化为现金或金融票据、进行有价证券交易、借助转账或其他结算手段协助资产转移、协助资金流向境外、采用其他隐蔽手段掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的源头及性质等等，这些均有可能构成为洗钱罪。
此外，若洗钱事件由单位实施，除将对该单位施加罚款处置外，还需对该单位的直接负责人以及其他直接责任人进行处理，可判处五年以下有期徒刑或拘役，若情节严重者，将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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[律师回复] 你好，你能证明你们做的具体的生意以及生意失败的证据。
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