律图审稿专业委员会3轮严审

承担洗钱风险管理的直接责任是什么部门

最新修订 | 2024-09-03
9.3k浏览
律师解析
洗钱风险管理之实际职责,主要由企业内部业务部门承担。
他们在此方面承担起直接且不可推卸的责任。
除此之外,国务院反洗钱行政主管部门亦需独立负担全国范围内的反洗钱监管管理工作,并需组织及协调全国各地的反洗钱行动,如进行反洗钱资金监控以及制定金融机构反洗钱相关规定等等。
对于涉及洗钱行为的罪犯,其所应受到的法律制裁为:
没收其通过上述犯罪活动所获得的全部收益及其产生的利益,同时对其施以五年以下有期徒刑拘役的惩罚,并处以罚金;若情节严重者,则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处以相应罚金。
法律依据
《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

徐州156****1622用户3分钟前已获取解答
连云港135****3348用户1分钟前已获取解答
宿迁135****5387用户4分钟前已获取解答
问题没解答? 125648人选择咨询律师
6970位律师在线平均3分钟响应99%好评
承担洗钱风险管理的直接责任是什么部门
一键咨询
  • 徐州用户4分钟前提交了咨询
    167****8106用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    152****5557用户3分钟前提交了咨询
    143****6753用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    162****4315用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    153****8861用户3分钟前提交了咨询
    140****4750用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    156****1223用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
  • 155****5023用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    133****6712用户3分钟前提交了咨询
    173****3681用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    160****3154用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    161****7737用户2分钟前提交了咨询
    172****1240用户1分钟前提交了咨询
    175****0663用户3分钟前提交了咨询
    156****0562用户4分钟前提交了咨询
    152****0543用户1分钟前提交了咨询
    157****8342用户3分钟前提交了咨询
    178****2338用户3分钟前提交了咨询
    178****5650用户3分钟前提交了咨询
    133****3848用户2分钟前提交了咨询
    166****3512用户1分钟前提交了咨询
    157****7503用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    145****6483用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    176****8065用户1分钟前提交了咨询
    176****4267用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    151****4875用户4分钟前提交了咨询
    176****0204用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    136****0724用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    153****1723用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    137****4105用户3分钟前提交了咨询
    150****1568用户1分钟前提交了咨询
    166****7212用户2分钟前提交了咨询
    133****2600用户4分钟前提交了咨询
    155****4443用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    130****7067用户1分钟前提交了咨询
    153****0754用户4分钟前提交了咨询
    131****5712用户2分钟前提交了咨询
    143****3577用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    148****0166用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    156****4620用户1分钟前提交了咨询
    145****7433用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    158****1753用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    148****2755用户4分钟前提交了咨询
    133****0144用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    137****8853用户2分钟前提交了咨询
    133****1157用户3分钟前提交了咨询
    148****8550用户2分钟前提交了咨询
    155****3724用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    175****6245用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    136****7475用户3分钟前提交了咨询
常州177****8047用户4分钟前已获取解答
扬州134****2250用户1分钟前已获取解答
南通177****8563用户1分钟前已获取解答
承担洗钱风险管理的直接责任是什么部门
企业内部业务部门是洗钱风险管理的主体,肩负直接责任。同时,国务院反洗钱机构负责全国监管与协调工作,如资金监控和规定制定等。对于洗钱罪犯,法律将严惩不贷,没收非法所得及利益,并视情节轻重判处五年以下有期徒刑或拘役,或五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
能否直接起诉工伤保险部门
可以直接起诉车辆投保的保险公司。保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害,可以依照法律的规定或者合同的约定,直接向该第三者赔偿保险金。责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
10w+浏览
金融保险
能否直接起诉工伤保险部门
工伤职工在我国不能直接对工伤保险部门提起诉讼。必须先经过工伤认定和劳动能力鉴定等法定程序,若不满仲裁结果,方可提起诉讼。这一流程旨在确保工伤职工权益得到妥善保障,同时减少不必要的法律纠纷。因此,工伤职工应首先通过正常途径寻求权益保障,而非直接提起诉讼。
10w+浏览
工伤赔偿
部门经理能够直接辞退员工吗
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望能够通过这篇文章帮助您了解更多与部门经理能够直接辞退员工吗相关的法律方面知识。
10w+浏览
劳动纠纷
部门经理可以直接辞退员工吗
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与部门经理可以直接辞退员工吗相关的法律方面知识。
10w+浏览
劳动纠纷
你好,我是买家,我让卖家下单做的门和柜子门,卖家让我付6000的压金,然后一直也没付给卖家,现在卖家要让我付压金,因为个人原因现在我一直没钱付,现在卖家跟我说他已经做好了
[律师回复] 合同关系与责任
合同成立:当你让卖家下单做门和柜子门,并约定支付 6000 元押金时,你们之间就形成了事实上的承揽合同关系。虽然可能没有书面合同,但双方的口头约定及实际行为构成了合同的主要内容。
违约分析:你未按约定支付押金,已构成违约。根据《民法典》规定,当事人应当遵循诚实信用原则,按照约定全面履行自己的义务。由于你未履行支付押金这一先行义务,卖家有权要求你承担违约责任。
卖家已完成制作的情况
合理诉求:如果卖家确实已按照约定完成门和柜子门的制作,那么你不仅需要支付约定的押金,还可能需要支付全部或部分货款。因为卖家基于对你的信任及合同约定,投入了时间、材料和人力完成工作成果,你有义务为这些付出买单。
解决方案:你可以与卖家协商,说明目前经济困难的情况,看是否能达成延期支付、分期支付的协议。若卖家不同意协商,执意要求你按约定支付,而你短期内确实无法支付,卖家有可能采取进一步措施,如向法院提起诉讼要求你履行合同义务并承担违约责任。
违约责任承担
赔偿范围:如果卖家起诉并胜诉,除了要求你支付押金和货款外,你可能还需承担卖家因追讨款项产生的合理费用,如诉讼费、律师费(若合同有约定)等,以及因你违约给卖家造成的其他损失,比如因延迟交付导致的仓储费用等。
法律后果:一旦进入诉讼程序且你败诉后仍不履行判决,可能会被列入失信被执行人名单,影响个人信用,在出行、贷款、高消费等方面受到限制。
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南京188****9958用户1分钟前已提交咨询
常州181****1304用户4分钟前已获取解答
泰州135****1681用户4分钟前已提交咨询
无锡180****9785用户1分钟前已获取解答
镇江152****5991用户3分钟前已提交咨询
沭阳180****8901用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换