洗钱罪都包括哪些内容和行为
最新修订 | 2024-09-03
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- 律师解析
-
在洗钱罪中，主要涉及到以下几种典型行为：
首先，提供资金账户给他人使用；
其次，将财产转化为现金、金融票据或有价证券的形式；
第三，通过银行转账或其它支付结算手段来转移资金；
第四，跨越国界进行资产转移；
最后，采取其他各种途径去掩盖或隐藏犯得利及其收益的真正来源和性质。
具体来说，洗钱罪是为了掩盖或隐瞒贩卖毒品犯罪、黑社会团伙犯罪、恐怖活动犯罪等行为所获得的收益以及其真实来源和性质，而采取提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券等方式，或者通过银行转账或其它支付结算手段来转移资金，或者跨越国界进行资产转移，或者采用其他各种途径去掩盖或隐藏犯得利及其收益的真实来源和性质的行为。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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