什么罪构成洗钱罪行为较大
最新修订 | 2024-09-03
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- 律师解析
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洗钱行为情节较为严重时，具体情形包括但不限于以下几种情况：
首先，洗钱金额超过五十万元人民币；
其次，行为人曾多次进行过此类洗钱活动；
最后，行为人自身作为个体以洗钱为主要职业或以洗钱为主营业务等均可视为情节严重。
至于洗钱罪的违法构成要件方面，其主旨在于揭示出洗钱行为将面对的法律后果。
该罪的犯罪主体需为一般主体，涵盖了年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人。
在主观方面，行为人必须明知自己的行为是为了掩饰犯罪所得，试图通过此种方式来隐瞒其真实来源与性质，并有意为之，期望以此获取个人利益。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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另外要特别提醒大家的一点是，如果你情况属于"多次盗窃"、"入户盗窃"、"携带凶器盗窃"或"扒窃"这些情况，不管盗窃金额有多少，都是属于犯罪行为。
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