洗钱罪检察院怎么处理
最新修订 | 2024-09-06
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- 律师解析
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因涉嫌洗钱活动而被羁押长达七日者，通常会面临定罪审判。
在实际情况中，针对此类活动，执法机关有权采取刑事拘留措施，而刑事拘留的最长时间可达三十七天。
在拘留期结束后，司法部门将根据具体情况，决定是否批准对其进行逮捕，随后移交至民事法庭展开审理程序。
洗钱作为一种非法活动，根据其情节轻重程度，可能会受到不同等级的法律制裁，从轻微的五年以下有期徒刑，到严惩的五年以上直至十年以下有期徒刑不等。
关于洗钱活动的处罚标准如下：
1.为了掩盖或隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源及性质，通过转账或其他支付结算方式转移资金；
2.跨境转移资产等情节恶劣者，将被没收实施犯罪所得及其产生的收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；
3.情节特别严重者，将被处以五年以上直至十年以下有期徒刑，并处罚金。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
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