什么情况涉及到洗钱罪
- 律师解析
- 若某人实施了以下列举之行为，那么他可能已经触犯了洗钱罪行：其为了掩盖、隐藏涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的真实来源与实质特性，为此人提供资金账户、进行跨境转移资产，甚至采取其他一切手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实来源与实质特性，那么此人便已构成洗钱罪行。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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若某人采取以下行为，可能已触犯洗钱罪：为掩盖、隐藏毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗犯罪的所得及其收益的真实来源和性质，提供资金账户、跨境转移资产或其他手段掩饰、隐瞒其来源和性质。这些行为均构成洗钱罪。
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