洗钱罪怎么判断情节是否严重
- 律师解析
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关于洗钱犯罪的严重情节，我国相关的法律法规以及司法解释并未做出明确且具体的规定。
然而，通常情况下，若存在以下任意一种或多种情形时，即可被视为情节严重：
（一）洗钱金额达到五十万元人民币以上；
（二）频繁进行洗钱行为；
（三）个人将洗钱作为其主要职业或者单位将洗钱作为其主要业务；
（四）其他可能构成情节严重的情形。
- 法律依据
-
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
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洗钱罪怎么判断情节是否严重
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