怎么样知道自己是洗黑钱
最新修订 | 2024-09-03
1.6k浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
- 所谓洗黑钱，通常是指犯罪分子通过操纵银行或其他金融机构，将通过非法途径获取的财产进行转移、兑换、购买金融票据或直接投资等方式，以掩盖、隐藏其非法来源及性质，进而实现非法资产的合法化。对于触犯洗钱罪行者，将被依法没收其所有犯罪所得以及由此产生的收益，同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并且还需额外缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。
- 法律依据
-
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
刑事犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125595人选择咨询律师
怎么样知道自己是洗黑钱
一键咨询
银行卡洗钱自己都不知道会怎样
若银行账户在未知情的情况下被用于洗钱活动，应迅速向当地公安机关报案。洗钱是严重违法行为，一旦证实，相关责任将被免除。相反，参与洗钱的犯罪分子将面临5至10年的有期徒刑。对此，我们必须保持警惕，及时采取行动，维护自身权益。保护个人信息和账户安全至关重要，任何可疑活动都应立即报告，以维护金融秩序和社会安全。
10w+浏览
刑事辩护
不知道别人用自己的卡洗钱犯罪吗？
这种情况不构成犯罪。但是如果是知情不报甚至是自己出借银行卡给别人洗钱的，就已经构成了协助犯罪，可以按照从犯来定罪。发现银行卡莫名其妙的出现大额不明转账就要注意可能被人用于洗钱了。
10w+浏览
刑事辩护
怎么知道自己欠钱
网贷业务包括线上借款如手机分期、消费信贷等，多数不查征信，仅记录网络借贷平台的信用数据。而线下银行授信等金融服务如购车、购房、信用卡等，需查征信并记录于中国人民银行征信系统，信用信息在征信报告中展示。
10w+浏览
债权债务想了解，你好我老公在高速上逃费两万多逃费钱已经交了，现在在看守所10天了，我不知道怎么办了
[律师回复] 你好，请问是涉嫌什么罪名
4.7w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
怎么知道自己欠钱
网贷业务包括线上借款如手机分期、消费信贷等，多数不查征信，仅记录网络借贷平台的信用数据。而线下银行授信等金融服务如购车、购房、信用卡等，需查征信并记录于中国人民银行征信系统，信用信息在征信报告中展示。
10w+浏览
债权债务您好 今天交警给我打电话说我把别人的车碰了。 但是我自己并不知情。 我肇事逃逸走不了保险。 怎么处理？
[律师回复] 依据你的叙述，此种情况下建议双方协商处理较为妥当
3w浏览
快速解决“交通事故”问题
怎么知道自己欠钱
网贷业务包括线上借款如手机分期、消费信贷等，多数不查征信，仅记录网络借贷平台的信用数据。而线下银行授信等金融服务如购车、购房、信用卡等，需查征信并记录于中国人民银行征信系统，信用信息在征信报告中展示。
10w+浏览
债权债务离婚期间多次辱骂，威胁。并不承认自己做过的事。捏造事实真相。
[律师回复] 如果对方不认可做过的事情，你要证据相应的事实，需要提供证据证明即可
4.6w浏览
快速解决“婚姻家庭”问题
