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洗钱罪多久立案侦查

最新修订 | 2024-09-06
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卢滨律师律师
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律师解析
针对洗钱罪的侦查与立案之时限方面,现行国内法律尚未明文设定具体时限。
然而,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法规,当公安部门接获有关洗钱罪的举报或报警信息之后,必须尽快对其展开全面调查;待确认立案之后,则应立即启动侦查程序。若相关事件符合立案条件,公安部门将在接报之日起的七个工作日内,决定是否正式立案,同时以书面形式告知举报者或报案人。在立案侦查阶段,公安部门有义务依法开展各项侦查活动,包括收集、调取涉案人员涉嫌洗钱罪的相关证据,深入剖析犯罪事实,并根据实际情况,依法追究相关人员的刑事责任
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十四条
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条
公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十六条
公安机关经过侦查,对有证据证明有犯罪事实的案件,应当进行预审,对收集、调取的证据材料予以核实。
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洗钱罪多久立案侦查
国内法律未设洗钱罪侦查与立案时限。公安部门接报后须迅速调查,符合条件则在七个工作日内决定是否立案,并书面告知举报人。立案后,公安部门须依法侦查,收集证据,追究刑责。
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洗钱罪立案侦查要多久
洗钱罪立案侦查时间不定,取决于案件复杂性、证据搜集难度及公安工作进度。一旦涉嫌洗钱,公安将立即调查并立案。调查和取证可能耗时数周至数年。依据刑诉法,侦查羁押期通常两个月,复杂案件可依法延长。因此,无法给出确切的立案侦查时长。
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刑事辩护
立案后多久侦查期
逮捕拘押后侦查时限一般为2个月,特殊情况下可延长1至5个月。公安机关接到立案请求后,15天内决定是否立案并送检察院备案。若认定嫌犯无罪,公安机关可撤销案件,无需提交检察院审查起诉。
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刑事辩护
案件立案侦查多久定罪?
案件立案侦查的时间是根据具体的案件确定的,一般的普通案件是四个月到五个月的时间完成案件审理,如果是复杂的案件可以根据具体的情况进行相应的事件延长,但是案件需要经过规定的流程。
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诈骗案立案多久开始侦查?
诈骗案立案七天开始侦查,即如果是公民或者是受害人向公安机关予以报案、控告、举报的,或者是实施诈骗行为的行为人自首的,此时公安机关会予以审查,符合条件的应当在七日之内予以立案,具体的诈骗案立案多久开始侦查的回答可以参考下文。
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