洗钱罪有什么牵连
最新修订 | 2024-09-06
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- 律师解析
- 洗钱罪所涉及的关联行为，其范围颇为广泛，可以涵盖诸如掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪、走私罪以及逃汇罪等多项罪名。换言之，若有人透过走私毒品活动获取非法利益，再利用洗钱手法将这些不义之财进行合法化处理，便构成了走私毒品行径与洗钱行为之间的紧密联系性。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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