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单位吸收公众存款罪的认定有何规定

最新修订 | 2024-09-04
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律师解析
根据中国相关法律法规,《中华人民共和国刑法》第一百七十六条明确规定:若单位实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款之行为,导致金融市场秩序混乱者,则将被判定为犯下“非法吸收公众存款罪”。在此情况下,对该单位需处以相应罚金,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,亦应按照前述条款进行惩处。
然而,若在提起公诉之前,该单位能够积极主动地退还赃款并赔偿损失,从而有效降低损害结果的发生,那么便可获得从轻或减轻处罚的机会。在具体认定过程中,我们需要综合考虑以下五个关键因素:
1.是否存在非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为;
2.是否已经扰乱了金融秩序;
3.吸收存款的具体金额、次数以及对象等细节问题;
4.是否存在其他严重情节,例如涉及人数众多、造成严重后果等;
5.单位是否在提起公诉前积极退赃退赔,以期减少损害结果的发生。基于以上各点,结合案件的实际情况与相关证据,我们便能对单位所涉非法吸收公众存款罪行做出准确判断。若单位的行为完全符合上述法律条款的规定,并且已采取积极措施退还赃款并赔偿损失,那么便有可能依法获得从轻或减轻处罚的待遇。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。”
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如何认定单位非法吸收公众存款?
随着经济形势的多样化,各种金融犯罪也是层出不穷,且具有多元化、隐蔽性、智能性等特点,我们最常见的就有洗钱、金融诈骗,对社会造成的严重后果不仅体现在巨大的金额上,更是造成了极其恶劣的社会影响。那么,如何认定单位非法吸收公众存款?
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刑事辩护
非法吸收公众存款单位犯罪是什么?
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。
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刑事辩护
非法吸收公众存款单位犯罪是什么?
实际生活中我们可能会面临各种各样的法律问题,如果您现在正面临着关于非法吸收公众存款单位犯罪是什么?的问题不知道如何解决的话,可以通过下面文章内容来了解一些这方面的法律知识,希望可以帮助到您。
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刑事辩护
非法吸收公众存款罪单位犯罪怎么处罚?
非法吸收公众存款罪单位犯罪的,应当对单位的主管人员处3年以下有期徒刑,并处2万至20万罚金,如果涉案数额巨大的可以处3-10年有期徒刑,并处5万至50万的罚金,具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪
非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收存款性质相同的活动。
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刑事辩护
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