洗钱罪按金额还是流水算
- 律师解析
- 关于洗钱罪的定罪量刑标准，不仅仅局限于犯罪涉及到的金额或者交易流水，其评估范围还应涵盖了一系列具体行动，比如提供资金账户、将非现金形式的财产转化为现金或金融票据、利用转账等支付结算途径进行资金转移、实施跨境资产转移以及采用其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及收益的来源与性质等等。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，若上述行为被判定为情节严重者，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同时还需缴纳相应罚金。因此，在对洗钱罪进行量刑时，需要全面考量行为人的具体行为、犯罪涉及的金额、交易流水以及犯罪的严重性等多方面因素。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”
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洗钱罪按金额还是流水算
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洗钱罪按金额还是流水算
洗钱犯罪量刑依据不仅按金额或流水衡量，还需考虑具体行为如提供账户、转换财产、资金转移、跨境转移等。根据《刑法》第一百九十一条，情节严重者将面临五年以上十年以下有期徒刑及罚金。量刑需全面考量行为、金额、流水及犯罪严重性。
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洗钱罪按金额还是流水
洗钱罪判定综合考量涉案金额、现金流及作案手法、社会危害和主观恶意等多因素。
金额与流水虽关键，非唯一标准。
情节严重如大额资金、复杂流动，通常意味着更高刑责。
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