洗钱罪处罚方式包括哪几种
最新修订 | 2024-06-05
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卢滨律师
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关于洗钱犯罪的惩治手段主要由以下几类组成：
首先是承担刑责，根据《中华人民共和国刑法》（后文简称为“刑法”）第一百九十一条之规定，任何触犯洗钱罪行者，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，同时还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金；若情节严重，则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，并需支付洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
其次是没收财产，对于用于洗钱活动的财物以及由此产生的收益，法院有权依法作出判决，对其进行没收处理。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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洗钱罪都包括哪几种洗钱犯罪涵盖五种行为：提供资金账户交易、转化非法资产为现金或金融票证、协助非法资金跨境或境内转移、资金汇往境外，及掩饰、隐瞒犯罪所得。核心目的：掩盖非法资金真实来源，伪装其合法性。
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工资包括哪几种形式劳动法中的“工资”是指用人单位依据国家有关规定或劳动合同的约定，以货币形式直接支付给本单位劳动者的劳动报酬，一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬也就是“加班费”以及特殊情况下支付的工资等。
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送达的方式包括哪几种?送达的方式包括以下7种：1.直接送达；2.留置送达；3.邮寄送达；4.委托送达；5.转交送达；6.电子送达；7.公告送达。送达，是指司法机关按照法定程序和方法将诉讼文书或法律文书送交收件人的诉讼行为。
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法律援助方式包括几种？1、法律咨询、代拟法律文书。2、刑事辩护和刑事代理。3、民事、行政诉讼代理。4、非诉讼法律事务代理。5、公证证明。6、其他形式的法律服务。
诉讼指南
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送达的方式包括哪几种根据《民事诉讼法》的规定，人民法院送达的方式有以下七种。直接送达，直接送达又称交付送达，是指人民法院派专人将诉讼文书直接交付给受送达人签收的送达方式。留置送达，委托送达，邮寄送达，转交送达，电子送达，公告送达。
判决执行
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贩卖毒品包括几种方式下列行为应属于贩卖毒品的行为：1 将毒品买入后又转手卖出，从中牟利的。2 将家中祖传下来的毒品卖出牟利的。3 制造毒品后销售的。4 以毒品为流通手段交换商品和其他货物的。5 以毒品支付劳务费或者偿还债务的。（6） 赊销毒品的。
毒品辩护
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洗钱罪处罚方式包括哪几种
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贩卖毒品包括几种方式
下列行为应属于贩卖毒品的行为：1 将毒品买入后又转手卖出，从中牟利的。2 将家中祖传下来的毒品卖出牟利的。3 制造毒品后销售的。4 以毒品为流通手段交换商品和其他货物的。5 以毒品支付劳务费或者偿还债务的。（6） 赊销毒品的。
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刑事辩护你好我在现在公司已经工作20年，现在公司不给交社保和开工资，这种情况已经持续半年，我该怎么维权
[律师回复] 可以具体说明一下您的情况以便于更好的了解分析案情。
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快速解决“劳动纠纷”问题
您好，对方骂我，我打他了一个耳光，没有构成轻伤，在警方调解的情况下，多方不听调解，还在警局骂我，请问面对这种情况我该怎么办？
[律师回复] 请详细介绍情况或来电进行咨询以获取更好的咨询效果。
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送达的方式包括哪几种
根据《民事诉讼法》的规定，人民法院送达的方式有以下七种。直接送达，直接送达又称交付送达，是指人民法院派专人将诉讼文书直接交付给受送达人签收的送达方式。留置送达，委托送达，邮寄送达，转交送达，电子送达，公告送达。
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诉讼仲裁男的每周都会诱骗女的出去喝酒打球，然后跟不同女的
发生关系，没有金钱交易，女的欲迎还拒，男的会收到惩罚吗收起
[律师回复] 这是刑辩档不是感情纠纷剧，和不同女的发生关系也没有金钱交易也就是说不是嫖娼？女的欲迎还拒是什么？就直接问男的有没有强制猥亵和强奸行为？有，可以报案。没有，有其他因感情引发的民事纠纷，有证据可以民事起诉（比如怀孕了生下来追讨抚养费）
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快速解决“刑事辩护”问题
我找一金融公司贷款25W，收取了我6W服务费，贷款下来后他们说需要做资金流水，然后让我去取了现金，给了他们六万二的现金服务费，合同也没有一式两份！后来我让他们发一个合同给我，他们说我付钱离开后合同就被他们销毁了，有一种变相高利贷的感觉
[律师回复] 你好，有相关收据凭证吗？
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法律援助方式包括几种？
1、法律咨询、代拟法律文书。2、刑事辩护和刑事代理。3、民事、行政诉讼代理。4、非诉讼法律事务代理。5、公证证明。6、其他形式的法律服务。
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法律顾问
刑满释放人员 没交罚金可以考驾驶证吗
[律师回复] 你好，可以,考驾照需要的资料按规定填写的《机动车驾驶证申请表》;申请人的身份证明原件、复印件;申请人所持境外机动车驾驶证原件、复印件。属于非中文表述的,还应出具中文翻译文本
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离婚的方式包括哪几种
离婚的方式有两种，分别为协议离婚与诉讼离婚。协议离婚是男女双方就离婚相关事宜协商一致，到婚姻登记机关直接办理离婚手续；诉讼离婚是双方不能达成一致意见，无法协议离婚，主张离婚的一方到有管辖权的人民法院起诉。
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婚姻家庭我刑满释放 但是罚金还没交 可以考驾照吗
[律师回复] 您好，服刑人员刑满后，只要不属于不能取得驾照的几种人，如身体条件，未受到不能再考的处罚等，都可以考取驾照
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快速解决“刑事辩护”问题
你好，订婚事件，男方父母给过红包过节礼压岁钱，买过订婚手镯。期间男女也有同睡过，因为对方达不到我的结婚要求，期间也没有得到男方的关爱，所以女方终止这门婚姻，已经返还了男方父母所有的过节礼钱，就手镯没退，但是女方已经折现给男方父母。不过手镯没有全额退款，是对折后给男方父母的。因为女方也需要名誉上的损失。但现在男方父母要求全额退还。
[律师回复] 您好，如果因结婚为目的的赠送，男方可以主张返还
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二手房交易方式包括几种
二手房购房者应缴纳税费包括：1、二手房过户契税：房款的1．5％。2、二手房过户印花税：房款的0．05％。3、二手房过户交易费：3元／平方米。4、二手房测绘费：按各区具体规定。5、二手房权属登记费及取证费：按各区具体规定，一般情况是在201元内。
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房产纠纷你好 我想咨询一下前女友都分手了还打着我的名义到处去借钱 还在一些社交软件上到处去污蔑我这种情况可以到法院起诉嘛？
[律师回复] 你可以报警，先取得证据。
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快速解决“债权债务”问题
我在承包地上种了些杨树，因为国家治理堤坝需要用土，让我刨树，并给予补偿，补偿标准是怎样的，想咨询您一下
[律师回复] 具体可以预约咨询，我所是专业土地房产、征地拆迁法务律所，专业解决土地房产法律问题，田拥军律师团队。
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