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洗钱罪都包括哪几种

最新修订 | 2024-09-05
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卢滨律师律师
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律师解析
洗钱犯罪主要涵盖以下五种行为模式:
1)为他人提供资金账户进行交易;
2)协助将非法资产转化为现金或各类具有通货价值的金融票证;
3)通过银行转账或诸如支票结算等各种手段,协助非法资金实现跨境或境内转移;
4)协助将资金汇入他国境外;以及5)采取其他任何手段对犯罪所得及其收益的来源及性质进行掩饰与隐瞒。这些行为的核心目的在于掩盖非法资金的真实来源,使其在表面上呈现出合法性
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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常见发票有几种?都包括什么种类呢?
常见的发票类型有 增值税专用发票,只是一般纳税人对一般纳税人使用 普通发票,这个见得比较多,例如家里买个电视机,开的发票就是此类,可以对单位使用,也可以对个人使用 机动车专用发票,这个只是在购买汽车时才有的发票 机打发票,这个也较常见,例如有些城市的出租车发票。
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治安处罚种类包括哪几种
根据《治安管理处罚法》第10条规定,治安管理处罚的种类有:警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人,可以附加适用限期出境或者驱逐出境。
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诉讼仲裁
商业险都包括什么险种?
车险分为了交强险和商业险,其中商业险常见的就包括了,第三者责任险、盗抢险、车上人员责任险、车辆损失险、车身划痕损失险、自燃损失险、玻璃破碎险、不计免赔险等。商业险是由车辆所有人或管理者,根据自身实际情况选择购买,并不具有强制性。
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金融保险
财产清查包括哪几种
按财产清查的范围和对象划分,可以分为全面清查和局部清查;按财产清查的时间划分,可以分为定期清查和不定期清查。财产物资实物清查的方法通常有两种,即实际盘点法和技术测算盘点法。
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书面合同包括哪几种
1、表格合同:表格合同是指用一定的表格来记载当事人双方合意的内容及条件,不能全面反映当事人权利义务的简易合同。2、车票、保险单等合同:凭证合同凭证是借以确认双方权利义务的一种载体。
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