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网络集资诈骗的新特征及应对之策

最新修订 | 2024-09-06
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卢滨律师律师
卢滨律师律师
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律师解析
近年来网络集资诈骗案件呈现出的一些新型特征包括:
一是涉及受害人员数量众多且范围广泛;
二是犯罪行为形成过程迅速,造成的社会影响亦相应扩大;
三是犯罪分子与受害者之间的关系逐步向不熟悉甚至陌生人群转变;
四是协同作案现象逐渐减少;
五是此类犯罪活动主要集中于P2P领域。
针对以上情况,我们建议采取以下措施以应对:
首先,理清各方责任权限的界限,强化金融监管机构与地方行政部门间的信息互通;
其次,加强各行业内部的自我约束能力,推广实施严格的底线规范以及负面清单管理模式;
第三,充分发挥大数据及相关科技手段的突显优势;
第四,有效管控虚假广告宣传;
第五,正确理解并处理市场准入资格与行业门槛之间的联系;
最后,加强各类自助组织的服务工作。
法律依据
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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网络集资诈骗的新特征及应对之策
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网络集资诈骗问题有哪些新特征,以及应对对策?
涉众更多、地域范围更广;犯罪发生的速度更快、影响也加大;犯罪人与被害人之间,不再以普通熟人为主;共同犯罪减少。捋顺权责,加强金融监管部门与地方金融管理部门的信息沟通,加强行业自律、推行底线标准和负面清单管理模式。充分利用大数据技术。
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互联网纠纷
不当得利之债的含义及其特征
不当得利是指没有合法根据得到利益而使他人利益受到损害。一方当事人必须一方为受益人,他方为受害人。取得利益人与受害人遭受损害之间必须有因果关系。取得利益人没有合法根据,即既没有法律上、也没有合同上的根据,或曾有合法根据,但后来丧失了这一合法根据。
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债权债务
非法集资的概念及特征是什么?
根据我国相关的规定,非法集资的概念指的就是当事人没有经过有关部门的批准,利用非法的经营刑事吸收资金,且若是情况比较严重的,是要承担刑事责任的,但具体的量刑标准还要根据具体情况决定。
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刑事辩护
虚假宣传 挂羊头卖狗肉 涉及金额三四百万 怎么判
[律师回复] 生产、销售伪劣产品罪
如果在虚假宣传的同时,还存在以假充真、以次充好等生产、销售伪劣产品的行为,且销售金额在二百万元以上的,根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产.
例如,某地某食品有限公司生产经营期间,委托他人担任总经理,并聘用人员生产、销售各种肉类加工产品,购进马肉、鸭肉、鸡肉等制作成假冒牛肉制品销往全国各地,销售金额共计 2690 余万元, 法院以生产、销售伪劣产品罪判处被告人无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产.
虚假广告罪
广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告对商品或服务作虚假宣传,情节严重的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金. 而 “情节严重” 一般指违法所得数额在 10 万元以上等情形 ,本案中涉及金额三四百万,远超此标准,属于情节严重的情形.
比如,某商家为推销其保健品,在广告中夸大功效,称能治愈多种疑难杂症,吸引大量消费者购买,销售金额达数百万元,后被认定构成虚假广告罪,相关责任人被判处相应刑罚 。
诈骗罪
如果虚假宣传的行为符合诈骗罪的构成要
非法集资的概念及特征是哪些?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对非法集资的概念及特征是哪些?进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
非法集资的概念及特征是哪些?
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