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金融犯罪主要包括哪些分类

最新修订 | 2024-09-04
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律师解析
金融犯罪的详细划分范围有七项具体内容,分别为:
1、对货币管理规则与秩序构成危害的犯罪行为;
2、对于金融机构管理规范与秩序构成威胁的犯罪行为;
3、对于信贷管理规定与秩序带来冲击的犯罪行为;
4、对证券管理制度与法则以及其秩序进行破坏的犯罪行为;
5、对期货市场管理与运营凡产生负面影响的犯罪行为;
6、对于金融票据管理秩序和法规的践踏所引发的犯罪行为;
7、试图扰乱外汇管理秩序的各类犯罪行为。
法律依据
《刑法》第一百七十五条
高利转贷罪,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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金融犯罪主要包括哪些分类
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主犯包括哪些类别
具体包括以下四类:犯罪集团的骨干分子。某些聚众犯罪中的首要分子及其骨干成员和某些聚众犯罪中的首要分子。在其他一般共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。
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互联网金融犯罪类型包括什么?
互联网金融犯罪类型包括:洗钱犯罪、银行卡犯罪、非法集资犯罪、非法证券犯罪以及容易引发群体性事件这五种类型。通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款;或是采取虚构交易或转移定价等方式,利用网络交易方便快捷的特点,实施一系列复杂的往来交易与资金转移。
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互联网纠纷
有组织犯罪主要包括哪几类犯罪?
包括单一型和复合型的有组织犯罪行为,如果按照结构形式不同划分,可以包括松散型、紧密型和网络型的有组织犯罪。如果组织或者是领导带头出现犯罪活动的,会按照集团所犯的全部罪行来处罚。
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刑事辩护
金融犯罪的特殊主体包括哪些?
金融犯罪的特殊主体包括自然人或者单位,还可以是银行或者其它金融机构,具体情况下对于金融犯罪的类型和罪名是非常多的,要根据实际的涉案事实和严重程度来追究有关金融犯罪的具体判决结果。
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刑事辩护
刑事犯罪的种类主要包括什么
(1)危害国家安全罪(2)危害公共安全罪(3)破坏社会 主义经济秩序罪(4)侵犯公民人身权利、民主权利罪(5)侵犯财产罪(6)妨害社会管理秩序罪(7)危害国防利益罪(8)贪污贿赂罪(9)渎职罪(10)军人违反职责罪。
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