保险诈骗罪在客观方面有哪些表现

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗单位犯罪的立案准则如下所述：若单位的主要责任人及其他负有直接责任的代理人，以单位的名义在签署或执行合同时实施了欺诈行为，且欺诈所得被纳入单位经济利益范畴，金额达到了五万元至二十万元以上的范围，此时便应当根据相关法律规定追究该单位涉嫌合同诈骗罪的相应法律责任。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
以谋取非法利益为目的行为构成合同诈骗犯罪的，将被依法判处三年以下有期徒刑、拘役并处或单独罚款等严厉刑罚；倘若涉及到重大金额，则面临着至少三年且最高至十年的监禁处罚，同时还需缴纳相应罚金；而对于涉案金额特别庞大者，法律将严惩不贷，给予其十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的惩罚，并且还可能附加罚款或没收全部财产的严厉制裁措施。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索金额达到六万元人民币者，将被法院判处三年以上、十年以下有期徒刑；如涉及敲诈勒索公私财物额度在三万元至十万元之间，则属于情节严重的范畴，将面临三年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，同时还需承担罚金责任。在服刑期间，罪犯将在监狱或其他指定场所接受惩罚和改造。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在我国，根据《中华人民共和国刑法》相关条款的规定，对于北京地区而言，敲诈勒索罪的立案标准如下所述：即当涉及到的公私财物价值达到人民币两千元及以上五千元以下、人民币三万元及以上十万元以下以及人民币三十万元及以上五十万元以下时，应当被分别认定为刑法第二百七十四条规定中的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪的量刑标准如下：
首先，若行为人触犯该罪名，那么通常情况下会被判处五年以下有期徒刑或拘役，并且还要附加支付2至20万元不等的罚金。
其次，如果犯罪分子实施的信用卡诈骗行为涉及到数额巨大或者情节严重的情况，那么他们将会面临五年至十年的有期徒刑，同时还需缴纳5至50万元不等的罚金。
最后，对于那些实施了数额特别巨大或者情节特别严重的信用卡诈骗行为的犯罪分子，他们将可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要缴纳5至50万元不等的罚金或者被没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的成立须具备以下四个要素：
首先，该罪所侵犯的客体应理解为一种复合性的客体，它不仅涉及到公共财产或私人财产的所有权，而且对他人的人身权利以及其他合法权益也可能造成破坏。
其次，从客观角度来看，犯罪分子必须通过诸如威胁、恐吓、要挟等强制手段，使受害者不得不交付财务才符合敲诈勒索罪的要求。
再者，该罪的责任主体可以广泛地涵盖各类人群，只要他们达到了法律规定的刑事责任年龄并且具有相应的刑事责任能力，就有可能成为敲诈勒索罪的实施者。
最后，从主观层面上讲，犯罪分子必须具有明确的故意心态，即必须怀揣着非法强行索取他人财物的意图才能构成敲诈勒索罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗案件的立案规定明确指出：
1、对于个人集资诈骗案件，涉案金额超过十万元人民币的，即可予以立案侦查。此类案件的核心特征在于行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资活动，个人集资诈骗金额累积达到了十万元人民币以上；
2、而对于单位集资诈骗案件，涉案金额需达到五十万元人民币以上方可立案侦查。集资诈骗罪的构成要素包括以下几个方面：
1、客体要件。集资诈骗罪所侵害的客体是一个复合性的客体，既包括了公共财产和私人财产的所有权，也涉及到国家的金融管理秩序；
2、客观要件。集资诈骗罪在客观方面的表现形式为行为人必须实施了运用欺诈手段进行非法集资的行为，并且涉案金额较大；
3、主体要件。集资诈骗罪的主体是一般的自然人，只要符合刑事责任年龄并具备刑事责任能力的人都可以成为集资诈骗罪的犯罪嫌疑人；
4、主观要件。集资诈骗罪在主观方面是由故意构成的，并且犯罪动机是为了非法占有他人财物。也就是说，犯罪行为人在主观上有将非法筹集的资金占为己有的意图。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规的规定，人民法院对于公诉类案件的处理原则是，必须自法院受理之日起两个月内做出判决，但最长不超过三个月。另外，若案件情况复杂，存在可能被判处死刑的重大刑事犯罪或涉及到附带民事诉讼等特殊情况，且符合相关规定时，经过上级人民法院的批准，可以适当延长审判期限，最多可延长三个月。如遇特殊情况需进一步延期的，则应上报最高人民法院进行审批。
关于诈骗罪的量刑标准，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；而数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
常见的合同诈骗行为包括以下五类：第一类是，利用虚拟的公司或冒充他人身份来签署合约；第二类是，利用伪造、篡改、注销的票据或是其它虚假的产权证书作为保证方式；第三类是，在实际上并无足够的履行能力时，通过承担少量的合同义务或仅执行部分合同内容，诱导对方同意续签和执行更大规模的合作契约；第四类是，收到立约方支付的商品、款项、押金或用作担保的财富后，即刻逃离现场；
最后一类是，采用多种手段从对方处获得财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
涉及诈骗案件者，若满足相应条件，便可申请获得取保候审。关于诈骗罪的取保候审要求包括：
1、罪犯有可能被判处管制、拘役或单独适用之附加刑；
2、罪犯有可能被判处有期徒刑以上之刑罚，且通过取保候审并不会对社会造成不良影响；
3、对于应予逮捕之犯罪嫌疑人、被告人，但其因患有严重疾病或正处于怀孕期、哺乳期等特定期间，则可考虑予以取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，敲诈勒索公私财产价值在二千元至五千元及以上者，通常被认定为数额较大，依法将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚。而如果涉案金额高达三万元至十万元甚至更多，则可能被视为数额巨大，从而面临三年至十年有期徒刑的刑罚。至于敲诈勒索三十万元至五十万元以上的情况，则属于数额特别巨大，将面临十年以上有期徒刑的严厉处罚。敲诈勒索罪，是指行为人为达到非法占有他人公私财产的目的，采用恐吓、威胁或要挟等方式，非法占用他人公私财产，从而触犯刑法构成的犯罪。值得注意的是，只有当敲诈勒索的数额达到较大标准或者存在多次敲诈勒索的情形时，才能构成犯罪。数额巨大或者具有其他严重情节，均属于本罪的加重情节。其中，情节严重主要包括：敲诈勒索罪的惯犯；敲诈勒索罪的连续犯；明知他人犯罪事实却隐瞒不报，趁机进行敲诈勒索的；利用他人处于困境进行敲诈勒索的；冒充国家工作人员进行敲诈勒索的；敲诈勒索公私财物数额巨大的；敲诈勒索手段极其恶劣，导致受害人精神失常、自杀或产生其他严重后果的；等等。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据刑法典规定，敲诈勒索行为最高可被判处长达十五年之久的有期徒刑。在公私财产受到侵害时，如果敲诈勒索金额达到较大程度或多次进行此类行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时可能会被判处罚款。若涉及的数额巨大或存在其他严重情节，则需接受三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同样可能会被要求支付罚金；若涉案金额庞大至极点或存在其他极其严重的情节，那么将面临十年以上十五年以下有期徒刑的严厉制裁，并且仍需承担相应的罚款责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
不可为之。申请取保候审之人应包括：被拘留的犯罪嫌疑人和被告本人，以及他们的法定代理人和直系亲属。若犯罪嫌犯已遭公权力机关逮捕，则其雇佣的辩护律师有权代表其提出取保候审申请。而取保候审，乃是相关行政机构对涉案嫌犯采取的一种暂时性不予拘禁的处置，以便进行案件审理。对于当局认为应处以逮捕之司法程序的歹徒，如查证其患有严重疾病，或是正处于孕期，以及哺乳期内的母亲，或者是罪责相对轻微者，均可适用取保候审的措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在提起诉讼时，代理费用通常应当由委托人负担，而非失败的一方承担，除非在相关合同中已预先明确规定了相应的责任分摊方式。这主要基于以下理解：根据现行法律框架，是否聘请律师应被视为当事人所享有的合法权益，而并非强制要求或必然需要实施的行动；
因此，律师费并不被列入诉讼程序中的必需成本范畴。
法律依据：
《律师执业管理办法》第四十四条
律师承办业务，应当按照规定由律师事务所向委托人统一收取律师费和有关办案费用，不得私自收费，不得接受委托人的财物或者其他利益。
第二条
律师应当把拥护中国共产党领导、拥护社会主义法治作为从业的基本要求。
律师通过执业活动，应当维护当事人合法权益，维护法律正确实施，维护社会公平和正义。

[律师回复] 解析：
聘请律师所能发挥的作用包括但不限于以下几点：
首先，律师们对法律领域具有深厚的知识储备及丰富的实践经验，能够协助您迅速理解法律关系的本质特征，明确争议的核心要点或者是当前法律事务所遭遇的重大阻碍和挑战，以及您在未来可能遇到的法律困境。在此基础上，他们还能够为您提供深入的分析与独到的见解，指引您走出迷茫，为您制定相应的解决策略，助您明晰问题的关键所在，从而制订出针对性强且有效的解决方案；
其次，律师对于诉讼过程中所涉及的各类仲裁或诉讼程序性事项有着深入的了解，这将极大提升仲裁和诉讼的工作效率，使您能够更加从容地应对司法机构的各项要求和安排；
再次，作为您的代理律师，他们将会竭尽全力捍卫您的合法权益。相较于普通公民而言，他们在调查取证、查阅案卷资料、参与仲裁或诉讼活动等环节拥有更多便利条件，也具备更大的权力来处理相关案件或法律事务；
最后，处理纠纷或面对各种法律事务或法律问题需要丰富的实践经验，而律师们凭借其丰富的执业经历，能够以事半功倍之效妥善处理这些法律难题。
法律依据：
《中华人民共和国律师法》第三十五条
受委托的律师根据案情的需要，可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据或者申请人民法院通知证人出庭作证。
律师自行调查取证的，凭律师执业证书和律师事务所证明，可以向有关单位或者个人调查与承办法律事务有关的情况。

[律师回复] 解析：
在现代社会中，对他人进行诽谤的行为可能会引发严重后果，而关于其是否涉及违法犯罪的判断则需依据具体情况进行评估。通常来说，如果指控某人实施诈骗的诽谤内容未经法院审理，就无法确定相关公民或单位是否构成犯罪。
然而，若被诽谤者能够提供充分的证据来证明诽谤行为人涉嫌触犯诬告陷害罪等罪名，他们便有权向公安机关报案，寻求法律保护。
根据我国刑法规定，为了陷害他人，故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事实，并由本人向国家机关告发的，若达到诬告陷害罪的立案标准，即可视为犯罪行为。同样地，即使行为人并非直接向国家机关告发，但其所采用的手段足以引起司法机关的关注和追究，亦可视为符合诬告陷害罪的立案标准。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
按照我国现行法律规定，如果行为人以非法占有所获取益为动机，在缔结或履行合同时采取欺诈手段，骗取相对方的财产利益，且数额达到一定程度时，便可能触犯合同诈骗罪。
然而，如果该欺诈行为并未涉及任何实质性的合同关系，那么就不可能构成合同诈骗罪这一刑事犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在处理诈骗案件的过程中，被告人获得的取保候审期限最长不能超出十二个月。如有特殊情况需要延长取保候审期限的，应经过严格审核批准，并明确记载延长的期限。
另外，若调查发现不应再对被告进行刑事追责，或取保候审期限已到期，应立即解除其取保候审措施。解除取保候审过程中必须及时告知被保释放当事人和相关单位。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依据我国现行法律规定，如有人涉嫌触犯帮助信息网络犯罪活动罪，在此前提下涉及的资金数额在$250000美元或以上，那么这无疑已经达到刑事司法机关提起诉讼的法定标准。具体量刑标准将根据案件涉及的资金数额及其他相关情节进行综合判断，可能会被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担罚金的处罚。此罪名主要针对的是自然人或法人组织，他们在明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为的情况下，仍然为这些犯罪分子提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等方面的协助，且情节严重者。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
非也。洗钱行为被视为独立的罪行，而非包括在诈骗罪之中。洗钱罪所涉及到的范围十分广泛，如明知是源于毒品犯罪、黑社会组织、贪污受贿等违法犯罪活动的收益，却依旧为之提供掩盖其来源及性质的协助，并通过诸如将资金存入银行、进行投资、将公司上市等方式，试图使这些非法收入变得看似合法。
然而，若行为人在主观上对上述情况并不知情，则无法构成洗钱罪。
至于诈骗罪，它是指行为人为达到非法占有的目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手法，从而从他人手中获取数额较大的公私财产的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。