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非法集资罪应该如何认定

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2024-08-28
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黎必朗律师
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律师解析
非法集资罪的构成要素主要包括如下几个部分:
首先,该犯罪的实施者必须为普通的单位或个人,无论是自然人个体还是组织机构皆可作为罪犯;
其次,犯罪人需对其行为具有明确的主观认识,即虽然明知道非法集资这一活动会给社会带来负面影响,但仍有意愿促成此类后果;
第三,犯罪客体主要涉及到国家的金融管理规范;
最后,在客观上,非法集资的行为必须是未经政府相关部门批准且未遵循正规程序的举动。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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非法集资罪应该如何认定
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认定非法集资罪应该怎么进行?
我国没有非法集资罪,而是存在着非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪,对于这两种罪名在进行认定的时候应该根据我国刑事法律当中所规定的犯罪构成要件来认定。比如说非法吸收公众存款,若是数额在20万元的,就是需要对此进行定罪。
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刑事辩护
非法集资罪应该如何认定
非法集资罪的构成包括:主体为普通单位或个人,明知故犯;主观上有促成非法行为的故意;客体指向金融管理秩序;客观上要求行为违法,未经许可、程序不合规。
1w浏览2024-06-29
非法集资罪应该怎么认定
10w+浏览2024-02-19
非法集资应该如何处理
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
非法集资罪应该怎么认定
非法集资罪的犯罪构成要件包括:(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
1w浏览2024-10-01
非法集资罪应该怎么认定
10w+浏览2024-04-15
非法集资集资诈骗应该如何进行辨别?
要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。3、携带集资款逃匿的。4、将集资款用于违法犯罪活动的。
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刑事辩护
非法集资的钱应该还吗
被骗的钱什么时候能追回,要依据具体情况而定,由公安机关对涉案违法所得进行追缴,追缴后进行退赔。因此对于犯罪分子违法所得的一切财物,需要由公安机关追缴的就由公安机关追缴后责令退赔,如果不需要追缴则直接责令退赔。如果是违禁品和供犯罪所用的本人财物,就应当被没收处理。
1w浏览2024-09-03
应该要如何认定非法集资行为
9.4w浏览2024-02-24
应该怎么样举报非法集资?
非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议应当及时向所在地公安机关报案,公安机关立案侦查。
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刑事辩护
应该怎样定性非法集资和集资诈骗
个人非法集资诈骗,经立案侦查,可能构成集资诈骗罪。需要按照诈骗数额、犯罪情节考虑判刑。1、数额较大,处三年至七年有期徒刑,并处罚金;2、数额巨大或其他严重情节,处七年以上有期或无期,并处罚金或没收财产。
1w浏览2024-10-23
非法集资罪应该如何进行认定
10w+浏览2024-03-03
遭遇非法集资应该找哪里?
在我们遭遇到非法集资,一定要及时去找公安部门机关部门进行报案。非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。
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非法集资的钱应该能还吗
被骗的钱什么时候能追回,要依据具体情况而定,由公安机关对涉案违法所得进行追缴,追缴后进行退赔。因此对于犯罪分子违法所得的一切财物,需要由公安机关追缴的就由公安机关追缴后责令退赔,如果不需要追缴则直接责令退赔。如果是违禁品和供犯罪所用的本人财物,就应当被没收处理。
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非法集资集资诈骗应该如何进行辨别?
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