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民间借贷转集资诈骗罪如何认定

最新修订 | 2024-08-01
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律师解析
在判断普通个人之间的借款转化为涉嫌集资诈骗罪犯罪行为时,需要从多个维度进行细致且全面的考察和分析。
首先,我们需要明确行为人是否存在着非法占有他人财产的主观意图,例如,他们明知自己缺乏足够的偿还能力,却仍然大规模地骗取资金,甚至是肆无忌惮地挥霍被骗取的财产,或者将资金暗中抽离或转移。
其次,我们要关注行为人是否采用了欺骗性的手段来筹集资金,如虚构事实、掩盖真相等。
在司法实践中,对于集资诈骗罪的确立往往涉及到诸多复杂的法律问题。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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