洗钱罪七种情形包括什么
最新修订 | 2024-09-04
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- 律师解析
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洗钱罪所涵盖的七种主要情节如下：1.为犯罪分子提供可供用于转移资金的银行账户；
2.将动产或不动产转换为易于隐匿和转移的现金、金融票据及有价证券；
3.通过电子汇款或者其他支付结算系统，进行大额资金的跨国境转移；
4.以各种手段对外隐瞒资产的真实所有者，及对资产的真实用途进行故意篡改，从而实现资产的跨境转移；
5.通过典当行、租车公司、房地产中介机构、股票交易平台以及投资基金等多种途径，协助转移和转换违法所得及其收益；
6.利用商场、餐馆、娱乐场所等高现金流行业的经营收入进行黑白混淆，协助不法分子进行资金的非法转移；
7.通过虚构交易、虚设债权债务关系、虚假担保、虚报收入等手法，协助将犯罪所得及其收益转化为看似合法的财物形式。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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