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洗钱1000元犯罪嫌疑人会面临什么

刑事犯罪辩护

最新修订 | 2024-09-20

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律师解析: 涉及清洗1,000元人民币金额的洗钱行为，犯罪嫌疑人将会面临由人民法院判决没收其从事上述犯罪行为所获得的收益以及这些收益所带来的利益，同时还要判处五年以下的有期徒刑或者拘役，并且处以相应的罚金；
若情节严重，将被判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。
严重程度的评判标准主要涵盖以下几个方面：
首先是行为人是否提供了用于存储资金的账户，其次是行为人是否将财产转化为了现金、金融票据、有价证券等形式，再次是行为人是否通过转账或者其他支付结算方式来转移资金，最后是行为人是否进行了跨境资产转移，以及是否采用了其他手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
关于洗钱罪的构成要素，具体可以归纳为以下几点：
第一，该罪名侵犯的客体是一个复合性的客体，既包括了金融秩序，也包括了社会经济管理秩序，还包括了国家正常的金融管理活动以及外汇管理的相关规定；
第二，在客观方面，行为人需要协助将财产转化为现金或者金融票据，这其中不仅包括将实物转化为现金或金融票据，也包括将现金转化为金融票据或者将金融票据转化为现金，此外，还包括将同一种类的现金转化为另一种类的现金，将同一种类的金融票据转化为另一种类的金融票据；
第三，犯罪主体是一般的主体，包括年满十六周岁以上且具备刑事责任能力的自然人和单位；
第四，在主观方面，行为人必须是出于故意的心态，也就是说，行为人明知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，是为了获取利益而故意为之，并且希望这种结果能够实现。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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