律图审稿专业委员会3轮严审

朋友洗钱被抓了我是介绍人是否会被牵连

最新修订 | 2024-09-17
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律师解析
在洗钱行为中担任中介角色的人员通常需负起共同犯罪的法律责任。
详细来说,如果这些人员知道他们正在协助的对象涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法行为,并且他们的目的是为了掩盖或隐藏这些非法资金的来源和真实性质,那么他们就可能被视为共犯,面临相应的刑事指控。
对于单位实施上述罪行的情况,相关部门会对该单位进行罚款处罚,同时也会对该单位的直接负责人及其他直接责任人判处五年以下有期徒刑拘役
情节严重,则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
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