洗钱罪分为几种类型
最新修订 | 2024-09-18
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- 律师解析
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洗钱罪行涵盖了以下多个方面：隐匿、隐藏毒品犯罪活动；
黑社会性质的各类组织犯罪；
恐怖活动相关的犯罪行为；
走私犯罪；
贪污受贿等违法行为；
以及对金融管理秩序造成严重影响的犯罪；
此外，金融欺诈犯罪也属于洗钱罪行的范围之内。
在这些洗钱过程中可能涉及的行为主要包括：提供资金账户以供使用；
将财产转化为现金、金融票据或有价证券；
通过转账或其他支付结算方式进行资金转移；
以及跨境转移资产等。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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[律师回复] 你好，这边的问题是纠纷问题吗，有没有进行调解，也可以起诉
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[律师回复] 你好！具体情况详细说下。
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我承包食堂甲方有两种承包方式但是他只告诉我一种我签了合同以后才知道有另外一种比我这个合适。请问我的合同有效吗？
[律师回复] 你已经签署的合同，若不违反法律、行政法规强制性规定，不违反公序良俗，是当事人双方这真实意思表示，合同合法、有效。但是如果你们可以协商解除当前合同，另行签订新合同也是可以的。
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[律师回复] 你好 你们有合同吗 看看具体怎么约定的
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洗钱罪的上游犯罪的几种类型
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。
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网上课程买之前承诺3月挣一万挣不到包退然后在课程学完后效果并没有这种然后要求退款对方不理人
[律师回复] 你好，请问当时课程是花多少钱购买的呢？手里有没有合同？
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你好何律师！今天我家亲戚在物流公司工作·今天下午在工作时不慎脚踩空，从物流卡车上摔下来，导致眉骨有6公分以上的口子 鲜血直流左臂骨折 浑身疼不敢动，在这期间公司领导没人询问 没人安抚后来疼痛难忍自己自行开车去医院检查，在工司有没有签劳动合同不清楚，像这种情况咱们是得安工伤处理吧
[律师回复] 对，在工作时间，因为工作原因受到伤害属于工伤，所以你说的情况是工伤。
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知识产权你好王律师，我想咨询一下，我买的商品房，合同约定是6月30日交房，但开发商未按照约定时间交付，先是6月20左右通知我们要延期到8月31日交房，后来实际交付时间是9月13日。合同约定:交房时卖方应当提供《竣工验收备案证》和《实测测绘报告》，如未提供买房可以拒绝收房，并且因此产生的一切费用由卖方承担。但实际交房时这两项资料均为提供，我也问过主管单位查询过，至今未办出这两项证明。
请问这种情况开发商属于延期交房吗？我可以向开发商要求赔偿违约金吗和物业费及租房的费用吗（我现在还在外面租房子住）
[律师回复] 根据您所说的情况，暂时无法确认开发商延期交房
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