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定非法经营罪需要什么证据才能立案

最新修订 | 2024-09-21
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李兵律师
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律师解析
在判定非法经营罪是否立案的问题上,一般需具备下列几类关键性证据:首要的是能够证实非法经营行为确实存在的证据,诸如各类与之相关的交易记录、合同文书、收支账簿等;
紧接着是可以证明所涉经营金额或者违法所得业已达到法定期限标准的有力证据,如详细的银行资金流动信息及财务报表等;
此外,还须有足够的证据证明行为主体确有主观故意,此类有力证据包括但不限于当事人口述、电子通讯记录等。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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非法经营罪证据要求是什么?
审查证据取证程序是否合法、所证明内容是否与案件事实存在关联性;审查鉴定意见是否符合相关规定,如认定非法经营“伪基站”设备,要从涉案物品是否取得电信设备进网许可等证明;审查物证、鉴定意见与言词证据的结合点。
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非法经营罪数额多少才能判刑
非法经营违法所得达到5000元以上的就可以判刑了。明知属于无照经营而为经营者提供经营场所,或者提供运输、保管、仓储等条件的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收违法所得,可以处5002元以下的罚款。
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刑事辩护
非法经营罪
1、未经许可经营法律、专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的。2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。3、未经有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,非法从事资金结算业务的。4、从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序。
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刑事辩护
涉烟案非法经营罪立案标准
按照《刑法》规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
非法经营罪立案标准是什么?
《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定对违反国家规定,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,设计金额较大的,非法经营外汇,出版、印刷、复制、发行非法出版物,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在三十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的,从事其他非法经营活动应予追诉。
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