洗钱罪的主体是谁
最新修订 | 2024-10-15
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- 律师解析
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根据我国相关法律法规的规定，洗钱犯罪的实施主体主要包括两类：
一类是具有独立承担刑事责任能力的自然人；
另一类是各种正式注册成立的法人或非法人组织，也就是我们通常所说的“单位”。
其中，自然人必须已具备年满刑事责任年龄的条件，并且在过失还是故意的状态下，实施了法定的洗钱行为。
至于单位，其范围则涵盖了公司、企业、事业单位、机关以及团体等各种类型。
需要强调的是，无论一个个体属于金融机构的公职职员，还是普通公民或是任何合法注册的组织，只要他（它）清楚地知道是来自于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等严重违法行为的资金及它所产生的收益，通过某种隐蔽、欺骗手段来掩盖和遮蔽这些收入的来源和真实性质，那么他（它）都有可能会被判定为犯下洗钱罪。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
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初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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刑事犯罪辩护案件·常见问题
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洗钱罪的主体是谁
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洗钱罪的原案主体是谁
洗钱罪的原始当事人包括个人和法人、组织。实施者需年满16岁，具备刑事责任能力。明知来自特定犯罪所得及其收益的行为应被没收，并处以刑罚和罚金。罚金数额在洗钱金额的5%至20%之间，情节严重者面临五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护临时工工伤谁负责
[律师回复] 临时工工作受伤，一般由用人单位负责。用人单位交了工伤保险的，工伤赔偿由工伤保险基金支付；未交的，由用人单位承担赔偿责任，这是基于保障劳动者权益原则。
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快速解决“工伤赔偿”问题
工伤认定分主次责任吗
[律师回复] 工伤认定通常不区分主次责任。
工伤认定时，职工若在工作时间、工作场所内因工作受伤，或符合其他法定工伤情形就能被认定为工伤。
如上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故，或城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的应认定为工伤，不过这里的“非本人主要责任”仅针对特定交通事故情形。
总之，工伤认定关键是是否符合法定工伤构成要件，而非像一般侵权责任那样划分主次责任。
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离婚后车贷由车主还吗
[律师回复] 离婚后，若无特别规定，车贷由车辆所属者，即车主负责。如有特殊协商或司法裁定，则按其执行。若为双方共贷购车且在离婚时无具体分配方案，一般应共同清偿至债务偿清为止。
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洗钱罪的主体是否包括上游
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的主体是指对犯罪所得及收益进行隐匿、掩盖的个人或法人团体，而不限于上游犯罪的参与者。上游犯罪指的是贩毒、黑社会组织犯罪等被洗钱行为掩盖的犯罪活动，其主体是实施这些犯罪的行为人。因此，洗钱罪的主体不包含上游犯罪的主体。简言之，洗钱罪的主体是对犯罪所得进行掩饰的行为人，非上游犯罪实施者。
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刑事辩护
小孩上体育课不小心把同学推倒恒牙磕断了，
[律师回复] 对于这种情况，首先需要确定双方是否有过失。通常情况下，可能涉及到学校、学生及其监护人的责任划分问题。建议尽快收集证据，如监控视频、证人陈述等，并考虑是否需要进行伤害程度的医学鉴定。方便的话，可以现在电话沟通。q
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法院推翻人社局不予工伤认定谁赔付
[律师回复] 法院若推翻人社局不予工伤认定的决定，通常由工伤保险基金和用人单位依工伤赔偿规定赔付。赔付责任划分需根据工伤具体情形和法律规定确定。一般而言，用人单位依法缴纳工伤保险的，工伤保险基金承担大部分赔偿责任；未依法缴纳的，用人单位可能承担全部或大部分赔偿责任。
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怎么样认定为洗钱罪的主体
在洗钱罪方面，有资格构成此罪名的包括年满16周岁的自然人和法人实体。当个人或企业明知处理涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等犯罪所得时，必须没收不当收益，并处以5%-20%的罚金和五年以下有期徒刑或拘役。情节严重者将面临五年以上十年以下有期徒刑和相应罚金。
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刑事辩护工伤伤残赔偿是谁赔偿的
[律师回复] 工伤伤残赔偿一般由工伤保险基金和用人单位共同担负。用人单位依法为职工缴纳工伤保险的，多数赔偿费用由工伤保险基金支付，像一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金等；用人单位支付停工留薪期工资福利、护理费等费用。若用人单位未给职工缴纳工伤保险，所有赔偿费用均由用人单位承担。
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快速解决“工伤赔偿”问题
房子抵押之后的租金归谁
[律师回复] 房子抵押后，租金一般归抵押人（房屋所有人）。不过，若当事人另有特别约定，则按约定执行。抵押期间，抵押人仍拥有房屋的占有、使用、收益权，所以租金通常还是归抵押人。
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员工泄露商业秘密主管会怎么样
[律师回复] 员工泄露商业秘密，若主管有管理不善、纵容或参与等过错，可能担责。主管无过错时，一般不直接负法律责任，但可能因管理不善受公司内部纪律处分。主管明知员工行为却未有效制止，可能被认定共同侵权，要承担民事赔偿责任。
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怎么样认定为洗钱罪的主体
在洗钱罪方面，有资格构成此罪名的包括年满16周岁的自然人和法人实体。当个人或企业明知处理涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等犯罪所得时，必须没收不当收益，并处以5%-20%的罚金和五年以下有期徒刑或拘役。情节严重者将面临五年以上十年以下有期徒刑和相应罚金。
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怎么样认定为洗钱罪的主体
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刑事辩护故意纵火损失谁来赔
[律师回复] 故意纵火导致的损失，应由纵火者负责赔偿。若纵火者无赔偿能力，受害人可查看自身所购保险合同，确认是否属于保险赔偿范围，由保险公司予以赔偿。
此外，若火灾发生于公共场所或特定区域，物业管理方等相关责任主体若存在管理不善等过错，亦可能承担相应赔偿责任。
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快速解决“刑事辩护”问题
