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诈骗案需要提供什么证据才能立案

最新修订 | 2024-12-01
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律师解析
在诈骗案件的处理过程中,以下几类证据对于立案起着关键作用。
首先是主观方面的证据。
其一,犯罪嫌疑人的供述和辩解极为重要,像他们亲口承认有诈骗故意的笔录,能直接表明其主观心态。
其二,那些能反映其诈骗意图的聊天记录、邮件等也不可或缺,比如骗子在聊天过程中明确承诺虚假的高额回报等内容,这些文字信息清晰地展现了他们的诈骗意图。
再看客观方面的证据。
其一,交易记录是重要依据,像转账凭证、汇款单据等,通过这些可以清晰地看到资金的流向与诈骗行为紧密相关,从而证明资金的异常流动是由诈骗导致的。
其二,合同、协议等书面文件,如果诈骗是通过签订虚假合同来实施的,那这些文件就是直接的证据,能有力地证明诈骗行为的存在。
其三,证人证言也不容忽视,那些亲眼目睹诈骗过程或者对诈骗相关情况有所了解的人的陈述,能从不同角度为案件提供支持。
通常情况下,当这些证据能够初步证明存在诈骗犯罪事实时,公安机关就会根据相关规定立案侦查,以追究犯罪嫌疑人的法律责任。
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侵占罪的立案过程中,需要提交有力证据,来证明别人非法占用且不还代为保管的东西,比如遗忘物、埋藏物或者保管物。这证据得包括:可以证明财物已经给对方保管的文件,像保管协议、收钱的凭据;能够表明对方实际占有财物还不退的证据,比如聊天记录、通话录音;还有了解情况的证人证言等等。
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