律图审稿专业委员会3轮严审

立案诈骗需要什么条件

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-01-25
2.7k浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:780人
咨询我
专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
1.明确存在诈骗犯罪事实至关重要,这就需要有确凿的证据来支撑,比如能够清晰显示虚构事实、隐瞒真相从而骗取他人财物的聊天记录,以及能证明资金往来的转账凭证等。
这些证据就像是破案的关键线索,不可或缺。
2.嫌疑人的身份必须明确,知晓其基本信息,像姓名、身份证号等,只有这样才能顺利地进行追诉工作。
如果连嫌疑人是谁都不清楚,追诉就无从谈起。
3.还要达到追诉标准,不同类型的诈骗犯罪其追诉标准各不相同。
例如普通诈骗,通常是诈骗公私财物的价值达到3000元至1万元以上才会被追诉。
这就需要对诈骗金额进行准确的认定。
4.管辖也必须符合规定,应向有管辖权的公安机关报案,一般来说由犯罪地的公安机关负责管辖。
这样才能确保案件得到妥善处理。
总之,立案诈骗必须具备充分的证据证明存在诈骗行为且达到追诉标准,同时明确嫌疑人身份并符合管辖规定,缺一不可。

案情回顾:

小郑称被小李诈骗,向公安机关报案。小郑提供了与小李的聊天记录,记录中小李虚构项目骗其投资,还有转账凭证证明资金往来。但小郑不清楚小李的身份证号,且不确定诈骗金额是否达到追诉标准,同时也不确定该向哪个公安机关报案,案件存在诸多疑问。

案情分析:

1、立案诈骗需有确凿证据,小郑提供的聊天记录与转账凭证可作为重要证据,但证据是否充分仍需核实。
2、明确嫌疑人身份是追诉前提,小郑不知小李身份证号,会影响追诉工作推进。
3、需准确认定诈骗金额,判断是否达到普通诈骗3000元至1万元以上的追诉标准。
4、要向有管辖权的犯罪地公安机关报案,才能确保案件妥善处理。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

金融诈骗辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125393人选择咨询律师
3097位律师在线平均3分钟响应99%好评
立案诈骗需要什么条件
一键咨询
  • 176****3817用户1分钟前提交了咨询
    155****2230用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    132****4681用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    156****8278用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    154****8341用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
  • 156****6661用户4分钟前提交了咨询
    164****1027用户3分钟前提交了咨询
    167****8480用户3分钟前提交了咨询
    151****0741用户3分钟前提交了咨询
    141****0331用户1分钟前提交了咨询
    144****7022用户4分钟前提交了咨询
    138****3431用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    173****2038用户2分钟前提交了咨询
    130****7042用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    136****1078用户3分钟前提交了咨询
    136****3481用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    152****3611用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    166****6824用户3分钟前提交了咨询
    138****8200用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    158****0443用户1分钟前提交了咨询
    156****4114用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    132****1164用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    157****4030用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    151****0707用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    158****4803用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    146****5827用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    170****7175用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    155****8706用户1分钟前提交了咨询
    166****1444用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    132****0510用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    155****5186用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    134****4241用户3分钟前提交了咨询
    153****4773用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    145****7276用户3分钟前提交了咨询
    144****0120用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    177****0147用户4分钟前提交了咨询
    146****6476用户1分钟前提交了咨询
    152****8460用户4分钟前提交了咨询
    153****1263用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    146****1286用户3分钟前提交了咨询
    157****1118用户4分钟前提交了咨询
    135****1280用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    133****3708用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    161****4375用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    137****0080用户2分钟前提交了咨询
    140****8203用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    134****1838用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    143****4223用户3分钟前提交了咨询
    133****3511用户1分钟前提交了咨询
    177****1807用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
盐城134****1662用户4分钟前已获取解答
宿迁177****9185用户4分钟前已获取解答
无锡135****1300用户2分钟前已获取解答
买房定金交了不想买了怎么办
1w浏览2026-02-04
买房不还钱可以起诉吗
1w浏览2026-02-04
不小心购得查封房该怎么处理
1w浏览2026-02-04
用了房票买房后剩余钱款由谁承担
1w浏览2026-02-04
购房者未履约付款房屋怎么收回
1w浏览2026-02-04
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

徐州152****6713用户4分钟前已提交咨询
盐城134****4779用户4分钟前已获取解答
常州134****9685用户3分钟前已提交咨询
连云港152****3374用户3分钟前已获取解答
南通134****6105用户2分钟前已提交咨询
泰州180****2352用户3分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换