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诈骗立案需要满足哪些条件才可以

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-02-01
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
诈骗立案需具备这些条件:
其一,必须有犯罪事实存在,也就是存在通过虚构事实或者隐瞒真相来骗取他人财物的行为。
比如编造虚假理由让他人交钱,或是故意隐瞒某些关键信息以骗取钱财等。
其二,犯罪嫌疑人的行为得依法应受刑罚处罚,像要达到一定的诈骗金额标准等。
例如,在很多地方,诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上的,就会被认定为“数额较大”,这种情况下就比较容易立案
其三,报案人要提供明确的犯罪嫌疑人信息,包含姓名、住址等基本情况,同时还要有被骗的相关证据,像转账记录、聊天记录等能切实证明被骗过程的材料。
只有当这些条件全部满足时,公安机关才会着手进行立案侦查

案情回顾:

小郑编造投资项目虚假理由,让小李交钱。小李交了5000元后发现被骗,向公安机关报案,但未提供小郑住址等明确信息。公安机关认为报案材料不全暂未立案,后小李补充小郑住址及转账、聊天记录等证据后,公安机关才立案侦查,争议点在于报案材料是否齐全。

案情分析:

1、小郑编造虚假理由骗钱,存在犯罪事实,符合诈骗立案“有犯罪事实存在”的条件。
2、小郑诈骗金额5000元,达到很多地方“数额较大”标准,其行为依法应受刑罚处罚。
3、最初小李报案未提供明确嫌疑人信息和被骗证据,补充后满足立案条件,所以公安机关后续才立案侦查。
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