流水1亿会涉嫌犯罪吗
- 律师解析
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1.流水1亿不一定犯罪，要结合实际情况判断。
合法商业经营，像大企业正常贸易资金流转，即便达1亿也是合法的。
2.以下情况可能犯罪：
涉及洗钱，把违法所得及收益掩饰、隐瞒来源性质；
从事非法经营，如无证开展金融业务；
属于诈骗、非法集资等犯罪行为的资金流水。
3.发现异常巨额流水且可能违法，应及时向相关部门反映。
案情回顾:
小朱经营一家公司，一段时间内公司账户流水达1亿。税务部门在例行检查中发现这一情况。小朱称是正常商业经营所得，属于大型贸易往来的资金流转。但调查人员怀疑可能涉及违法犯罪，认为可能是洗钱、非法经营或者诈骗等行为产生的流水，双方就此产生争议。
案情分析:
1、流水1亿本身不一定涉嫌犯罪，需结合具体情况判断。若小朱所述属实，公司是合法的商业经营，那该流水是合法的。
2、若该流水是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等违法所得及其收益，通过手段掩饰、隐瞒来源和性质，就构成洗钱罪；若小朱未获许可从事金融业务等非法经营活动产生此流水，涉嫌非法经营罪；若属于诈骗、非法集资等犯罪行为的资金流水，也涉嫌犯罪。
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