律图审稿专业委员会3轮严审

只有转账记录能否指认诈骗

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-17
3.8k浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:780人
咨询我
专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,金融诈骗辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
1.仅有转账记录通常无法认定诈骗
认定诈骗要符合其构成要件,也就是有人为非法占有,靠虚构事实或隐瞒真相,让他人错误处分财产。
2.转账记录只能证明钱转了,不能说明是因诈骗才转的。
认定诈骗还得有其他证据,像能证明对方欺骗的聊天记录、通话录音,以及能体现因受骗而转账的证据。
3.若怀疑被骗,可收集证据报案,由警方侦查,结合多方面证据判断是否构成诈骗。

案情回顾:

小朱向警方报案称被小胡诈骗。小朱提供了转账记录,称自己给小胡转了一笔钱,但小胡拿到钱后失联。小胡则称这笔钱是小朱偿还之前的借款。双方就该笔转账的性质产生争议,小朱认为是诈骗,小胡认为是还款。

案情分析:

1、仅有小朱提供的转账记录,不能直接认定小胡构成诈骗。因为转账记录只能证明资金流转事实,无法直接表明转账原因是基于诈骗行为。
2、认定诈骗需符合诈骗罪构成要件,即小胡要以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相方法,使小朱基于错误认识处分财产。本案需有其他证据,如证明小胡虚构事实或隐瞒真相的聊天记录、通话录音等,以及能体现小朱因小胡欺诈而产生错误认识并转账的证据。
3、目前小朱怀疑遭遇诈骗,可收集相关证据,由警方侦查,结合多方面证据来判断是否构成诈骗。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
宿迁152****7237用户1分钟前已获取解答
苏州178****3569用户1分钟前已获取解答
徐州134****2410用户4分钟前已获取解答
问题没解答? 125462人选择咨询律师
3344位律师在线平均3分钟响应99%好评
只有转账记录能否指认诈骗
一键咨询
  • 134****1650用户3分钟前提交了咨询
    146****2135用户3分钟前提交了咨询
    152****3667用户3分钟前提交了咨询
    130****6136用户3分钟前提交了咨询
    146****6782用户2分钟前提交了咨询
    150****1728用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    148****4822用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    134****0578用户1分钟前提交了咨询
    152****0261用户1分钟前提交了咨询
    155****4804用户4分钟前提交了咨询
  • 宿迁用户3分钟前提交了咨询
    154****4337用户4分钟前提交了咨询
    136****1434用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    148****6335用户4分钟前提交了咨询
    177****3646用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    173****7003用户3分钟前提交了咨询
    150****5405用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    150****8364用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    174****8688用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    146****2350用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    137****1516用户4分钟前提交了咨询
    142****8261用户4分钟前提交了咨询
    166****0504用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    156****1175用户4分钟前提交了咨询
    145****7017用户1分钟前提交了咨询
    151****4668用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    136****6287用户1分钟前提交了咨询
    155****2070用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    141****8204用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    173****8000用户3分钟前提交了咨询
    145****2231用户4分钟前提交了咨询
    161****2562用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    132****5517用户3分钟前提交了咨询
    143****1143用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    175****4535用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    148****5144用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    150****0131用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    133****0707用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    167****7844用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    158****5742用户3分钟前提交了咨询
    174****4081用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    170****2625用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    138****8010用户1分钟前提交了咨询
    142****1370用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    144****2513用户2分钟前提交了咨询
    143****4081用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    147****2471用户2分钟前提交了咨询
    150****0113用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    135****5564用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    157****6048用户3分钟前提交了咨询
    168****4328用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
徐州134****7099用户2分钟前已获取解答
无锡180****1166用户2分钟前已获取解答
常州178****2118用户4分钟前已获取解答
只有转账记录没有借条只有转账记录可以吗
在没有借据的情况下,转账记录可以在一定条件下当作证据来保护债权人的权益,不过这里面也有风险。要是转账记录能清楚表明货币的含义和用途,或者双方有借款的交流记录(比如短信、微信),那就可能被看作是借款凭证。要是没办法证明转账是借款,对方可能会说这笔钱是赠与、还债或者是其他合法交易。
10w+浏览
债权债务
只有转账记录能否指认诈骗
1w浏览2025-06-17
借钱,只有转账记录,没有对方承认借款的录音
[律师回复] 【法律意见】 如果录音和录像可以清洗完整的反应债务的事实的话,打官司可能赢。 当事人可通过提起民事诉讼的方式维权,请求判令对方承担相应的给付责任。 一、当事人,首先应提交书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。书正文应写明请求事项和事实、理由,尾部须署名或盖公章。    二、根据谁主张谁举证原则,原告向应提交下列材料:    1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。    2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。    三、当事人向提交书证,应填写一式两份证据清单,详细列明提交证据的名称、页数。证据经承办人核对后,由承办人在证据清单上 签字盖章,一份交当事人,一份备案。    四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后,在七天内,对符合立案条件的,办理立案手续;对不符合立案条件的,依法裁定不予受理。    五、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用,如确有困难,可在预交期内向本院提出减、缓、免交的书面申请,逾期不交或者书面申请缓、减、免交未获批准而仍不预交的,本院将裁定按自动撤诉处理。    六、立案手续后,案件由排期开庭,当事人应服从的各项工作安排,并于结案后到财务室结算诉讼费用,多退少补。 【法律依据】 《民事诉讼法》第六十四条 当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民认为审理案件需要的证据,人民应当调查收集。 人民应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
4.1w浏览
只有转账记录能否指认诈骗
10w+浏览2023-09-25
只有转账记录没有借条只有转账记录有效吗
在只有转账记录而没有借条的情况下,虽然转账记录可以作为证据,但仅靠它还不足以直接证明借款关系的存在。为了构建完整的证据链,我们需要综合考虑其他证据,如法律文件、邮件、短信、微信记录以及第三方证人的证词等。这些证据可以相互印证,进一步确证借款事实的发生。
10w+浏览
债权债务
被指认只有转账记录能起诉吗
1w浏览2025-04-28
借钱,只有转账记录,没有对方承认借款的录音
[律师回复] 【法律意见】 如果录音和录像可以清洗完整的反应债务的事实的话,打官司可能赢。 当事人可通过提起民事诉讼的方式维权,请求判令对方承担相应的给付责任。 一、当事人,首先应提交书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。书正文应写明请求事项和事实、理由,尾部须署名或盖公章。    二、根据谁主张谁举证原则,原告向应提交下列材料:    1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。    2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。    三、当事人向提交书证,应填写一式两份证据清单,详细列明提交证据的名称、页数。证据经承办人核对后,由承办人在证据清单上 签字盖章,一份交当事人,一份备案。    四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后,在七天内,对符合立案条件的,办理立案手续;对不符合立案条件的,依法裁定不予受理。    五、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用,如确有困难,可在预交期内向本院提出减、缓、免交的书面申请,逾期不交或者书面申请缓、减、免交未获批准而仍不预交的,本院将裁定按自动撤诉处理。    六、立案手续后,案件由排期开庭,当事人应服从的各项工作安排,并于结案后到财务室结算诉讼费用,多退少补。 【法律依据】 《民事诉讼法》第六十四条 当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民认为审理案件需要的证据,人民应当调查收集。 人民应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
4.1w浏览
经济诈骗 只有转账记录
10w+浏览2024-10-18
只有转账记录不立案
仅凭转账记录无法立案只有转账记录,不足以证明有犯罪事实需要追究刑事责任,因此,警方不会立案。 但如果存在其他证据,如聊天记录等,能够证明对方存在欺诈行为,那么可以去公安局报案,警方会根据情况决定是否立案。 总之,立案需要满足一定条件,如社会危害性、刑事责任等,确保案件的合法性和公正性。
10w+浏览
诉讼仲裁
2025只有转账记录能否指认诈骗
1w浏览2025-06-30
借钱,只有转账记录,没有对方承认借款的录音
[律师回复] 【法律意见】 如果录音和录像可以清洗完整的反应债务的事实的话,打官司可能赢。 当事人可通过提起民事诉讼的方式维权,请求判令对方承担相应的给付责任。 一、当事人,首先应提交书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。书正文应写明请求事项和事实、理由,尾部须署名或盖公章。    二、根据谁主张谁举证原则,原告向应提交下列材料:    1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。    2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。    三、当事人向提交书证,应填写一式两份证据清单,详细列明提交证据的名称、页数。证据经承办人核对后,由承办人在证据清单上 签字盖章,一份交当事人,一份备案。    四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后,在七天内,对符合立案条件的,办理立案手续;对不符合立案条件的,依法裁定不予受理。    五、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用,如确有困难,可在预交期内向本院提出减、缓、免交的书面申请,逾期不交或者书面申请缓、减、免交未获批准而仍不预交的,本院将裁定按自动撤诉处理。    六、立案手续后,案件由排期开庭,当事人应服从的各项工作安排,并于结案后到财务室结算诉讼费用,多退少补。 【法律依据】 《民事诉讼法》第六十四条 当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民认为审理案件需要的证据,人民应当调查收集。 人民应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
4.1w浏览
只有转账记录,算不算诈骗
10w+浏览2024-03-02
只有转账记录定嫖吗
仅靠转账记录难以直接认定嫖娼行为,还需要综合多方面的证据来判断,比如当事人的陈述、证人的证词以及现场的实物等。转账记录虽然是很重要的线索,但并不是决定性的证据,因为转账的行为可能有很多种合法的解释。所以,要全面评估证据,才能准确判断。
10w+浏览
诉讼仲裁
记录只有转账记录能起诉么
1w浏览2025-06-01
借钱,只有转账记录,没有对方承认借款的录音
[律师回复] 【法律意见】 如果录音和录像可以清洗完整的反应债务的事实的话,打官司可能赢。 当事人可通过提起民事诉讼的方式维权,请求判令对方承担相应的给付责任。 一、当事人,首先应提交书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。书正文应写明请求事项和事实、理由,尾部须署名或盖公章。    二、根据谁主张谁举证原则,原告向应提交下列材料:    1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。    2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。    三、当事人向提交书证,应填写一式两份证据清单,详细列明提交证据的名称、页数。证据经承办人核对后,由承办人在证据清单上 签字盖章,一份交当事人,一份备案。    四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后,在七天内,对符合立案条件的,办理立案手续;对不符合立案条件的,依法裁定不予受理。    五、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用,如确有困难,可在预交期内向本院提出减、缓、免交的书面申请,逾期不交或者书面申请缓、减、免交未获批准而仍不预交的,本院将裁定按自动撤诉处理。    六、立案手续后,案件由排期开庭,当事人应服从的各项工作安排,并于结案后到财务室结算诉讼费用,多退少补。 【法律依据】 《民事诉讼法》第六十四条 当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民认为审理案件需要的证据,人民应当调查收集。 人民应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
4.1w浏览
只凭借转账记录聊天记录能告赢诈骗吗
10w+浏览2024-08-12
只有转账记录不立案
仅凭转账记录无法立案只有转账记录,不足以证明有犯罪事实需要追究刑事责任,因此,警方不会立案。但如果存在其他证据,如聊天记录等,能够证明对方存在欺诈行为,那么可以去公安局报案,警方会根据情况决定是否立案。总之,立案需要满足一定条件,如社会危害性、刑事责任等,确保案件的合法性和公正性。
10w+浏览
诉讼仲裁
只有转账记录的借贷
一般情况下,只有银行转账或者汇款凭证不一定能够胜诉。理由如下:1、仅凭借银行转账或者向汇款凭证,借款一方是不会承认的,转账或者凭证只能证明这笔交易的发生,但是并未标注收款人,即借款的一方。2、出借人如果无法拿出证据证明银行转账或者汇款凭证是打给借款方的话,法院将会驳回诉讼申请。
1w浏览2024-10-10
借钱,只有转账记录,没有对方承认借款的录音
[律师回复] 【法律意见】 如果录音和录像可以清洗完整的反应债务的事实的话,打官司可能赢。 当事人可通过提起民事诉讼的方式维权,请求判令对方承担相应的给付责任。 一、当事人,首先应提交书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。书正文应写明请求事项和事实、理由,尾部须署名或盖公章。    二、根据谁主张谁举证原则,原告向应提交下列材料:    1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。    2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。    三、当事人向提交书证,应填写一式两份证据清单,详细列明提交证据的名称、页数。证据经承办人核对后,由承办人在证据清单上 签字盖章,一份交当事人,一份备案。    四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后,在七天内,对符合立案条件的,办理立案手续;对不符合立案条件的,依法裁定不予受理。    五、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用,如确有困难,可在预交期内向本院提出减、缓、免交的书面申请,逾期不交或者书面申请缓、减、免交未获批准而仍不预交的,本院将裁定按自动撤诉处理。    六、立案手续后,案件由排期开庭,当事人应服从的各项工作安排,并于结案后到财务室结算诉讼费用,多退少补。 【法律依据】 《民事诉讼法》第六十四条 当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民认为审理案件需要的证据,人民应当调查收集。 人民应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
4.1w浏览
只有转账记录能立案诈骗吗
10w+浏览2023-09-22
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州177****5164用户3分钟前已提交咨询
镇江181****2349用户4分钟前已获取解答
扬州135****2290用户1分钟前已提交咨询
盐城177****6722用户2分钟前已获取解答
宿迁178****4763用户4分钟前已提交咨询
沭阳188****6940用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换