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反洗钱特征是什么

最新修订 | 2024-05-16
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卢滨律师律师
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律师解析
特征为专业化、隐蔽性、以及洗钱方式的复杂性。
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
法律依据
《反洗钱法》第二条
本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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洗钱的特征
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗钱的特征的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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反洗钱非法集资特征具体为哪些?
1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。2、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。3、以合法形式掩盖非法集资目的。
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洗钱的特征一般包括
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;二、本罪在客观方面表现为:本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
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非法集资洗钱资金特征
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法集资洗钱资金特征相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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