信用卡诈骗罪立案的标准
最新修订 | 2024-02-24
2.7w浏览
3点赞
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、使用伪造的信用卡进行诈骗活动，数额在5000元以上的;
所谓“使用”。是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为，包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受用信用卡进行支付结算的各种服务等。
所谓“伪造的信用卡”。是指仿照信用卡的样式、图案、色彩，采取印刷、描绘、影印或者其他方法，非法制造出来，以冒充真的信用卡的假信用卡。
2、使用作废的信用卡进行诈骗活动，数额在5000元以上的;
所谓“作废的信用卡”，是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用证以及持卡人有信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡。
3、冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在5000元以上的;
所谓“冒用”，是指行为人以持卡人的身份，非法使用他人的信用卡，骗取公私财物的行为。
4、恶意透支数额在2万以上的。
所谓“恶意透支”，是指信用卡透支经过银行两次催收并超过三月不归还。
- 法律依据
-
《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
(一)拾得他人信用卡并使用的；
(二)骗取他人信用卡并使用的；
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
3
刑事立案案件·推荐文章
-
信用卡诈骗立案标准，信用卡诈骗立案标准是怎样？信用卡诈骗的立案追诉标准：1、以伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人的信用卡实施了信用卡诈骗公私财物的行为，数额达到五千元以上的；2、恶意透支信用卡的涉案数额达到五万元以上的。
-
信用卡诈骗立案标准，信用卡诈骗立案标准是怎样信用卡诈骗的立案追诉标准：1、以伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人的信用卡实施了信用卡诈骗公私财物的行为，数额达到五千元以上的；2、恶意透支信用卡的涉案数额达到五万元以上的。
-
信用卡卡诈骗立案标准信用卡诈骗罪的立案标准：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的应该予以立案；2、信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动骗取财物数额较大的行为。
-
招摇撞骗诈骗案立案标准为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与招摇撞骗诈骗案立案标准相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
金融诈骗辩护
-
诈骗案立案标准为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与诈骗案立案标准相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
金融诈骗辩护
-
网络诈骗案立案标准个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容，但不是唯一情节。
网络诈骗纠纷
刑事立案案件·常见问题
问题没解答? 125531人选择咨询律师
信用卡诈骗罪立案的标准
一键咨询
诈骗案立案标准
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与诈骗案立案标准相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
刑事辩护你好，请问如果医生不把病人的实时身体状况给病人说，怕他接受不了，不接受治疗，或者不配合治疗，或者是寻短见而欺骗患者会不会承担刑事责任
[律师回复] 法律是允许在特殊情况下是可以不直接跟患者沟通的，但是需要把病情告诉患者的家属。
3.8w浏览
快速解决“医疗纠纷”问题
诈骗百万以上的，数额定罪多少年呢
[律师回复] 诈骗数额达到百万以上属于数额特别巨大的情形，具体的判决年限需要依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条关于诈骗罪的规定，并结合相关司法解释以及案件的具体情况来确定。以下是对诈骗罪量刑的一般性指引：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：
> 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
关于“数额巨大”和“数额特别巨大”的具体标准，通常参照最高人民法院、最高人民检察院出台的相关司法解释。例如，《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第一条对诈骗罪的数额标准进行了规定：
> 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
据此，诈骗数额达到一百万以上属于“数额特别巨大”。对于“数额特别巨大”的诈骗罪，法定刑区间为“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。具体判决多少年，法院会综合考虑以下因素：
1. **犯罪数额**：诈骗金额越高，通常刑罚越重。
2. **犯罪情节**：如是否存在多次诈骗、是否针对弱势群体、是否有预谋策划、是否利用职务便利等。
3. **认罪态度**：如实供述罪行、主动退赃、真诚悔罪等可以酌情从轻处罚。
4. **社会危害性**：犯罪行为对社会经济秩序、被害人及其家庭造成的影响。
5. **是否有自首、立功等法定从轻、减轻情节**。
6. **前科情况**：初犯、偶犯相较于累犯可能得到较轻处罚。
综上所述，诈骗数额达到百万以上的，理论上可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，但具体判决结果还需结合上述各项影响因素由法官依法裁量。在实际案件中，法院会综合评估所有情况后作出公正合理的判决。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：
> 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
关于“数额巨大”和“数额特别巨大”的具体标准，通常参照最高人民法院、最高人民检察院出台的相关司法解释。例如，《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第一条对诈骗罪的数额标准进行了规定：
> 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
据此，诈骗数额达到一百万以上属于“数额特别巨大”。对于“数额特别巨大”的诈骗罪，法定刑区间为“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。具体判决多少年，法院会综合考虑以下因素：
1. **犯罪数额**：诈骗金额越高，通常刑罚越重。
2. **犯罪情节**：如是否存在多次诈骗、是否针对弱势群体、是否有预谋策划、是否利用职务便利等。
3. **认罪态度**：如实供述罪行、主动退赃、真诚悔罪等可以酌情从轻处罚。
4. **社会危害性**：犯罪行为对社会经济秩序、被害人及其家庭造成的影响。
5. **是否有自首、立功等法定从轻、减轻情节**。
6. **前科情况**：初犯、偶犯相较于累犯可能得到较轻处罚。
综上所述，诈骗数额达到百万以上的，理论上可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，但具体判决结果还需结合上述各项影响因素由法官依法裁量。在实际案件中，法院会综合评估所有情况后作出公正合理的判决。
3.4w浏览
网络诈骗案立案标准
个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容，但不是唯一情节。
10w+浏览
互联网纠纷
招摇撞骗诈骗案立案标准
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与招摇撞骗诈骗案立案标准相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
刑事辩护
熟人诈骗立案标准
诈骗立案标准是三千元以上。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
10w+浏览
刑事辩护你好，我朋友被判诈骗罪70多万被判10年9个月，2020年公安局给出的监视居住，2021年判决下来给开的一年的取保候审。到现在没消息，会被收监吗，加入收监之前算刑期吗。
[律师回复] 你好，我们电话沟通一下
4.4w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
被骗200元报警处理会很麻烦吗
[律师回复] 您好！如果您被骗200元，您可以报警，但实际情况中，由于金额较小，警方可能不会立即展开调查。不过，报警仍然是正确的做法，因为这可以为警方提供线索，有助于他们打击诈骗犯罪。报警时，您需要提供尽可能多的证据，如转账记录、通讯记录等，以便警方了解情况。
4.6w浏览
微信诈骗立案标准
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与微信诈骗立案标准相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
刑事辩护
