律图审稿专业委员会3轮严审

审计局有权利审查个人银行流水吗

最新修订 | 2024-06-02
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律师解答
有。
律师解析
有权利。
但国家审计到银行调取个人账户银行流水必须出具足够的证据表明个人账户的资金与财政资金有关联,并且要携带县级以上审计机关负责人签字的协助查询通知书和查询人的执法证。
法律依据
《中华人民共和国审计法》第三十二条
审计机关进行审计时,有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查,并取得有关证明材料。有关单位和个人应当支持、协助审计机关工作,如实向审计机关反映情况,提供有关证明材料。
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取保候审要查银行流水吗
取保候审期间,司法机关是有权查看被保释人的银行账户交易记录的。但具体要不要查看,得根据案件情况和调查需要来决定。如果案件跟经济犯罪有关,或者有资金流动方面的疑点,那么查看银行流水就能知道资金的流向,还能发现一些重要线索呢。不过,并不是所有办了取保候审的案子都会去查银行记录哦。
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取保候审可以查银行流水吗
被拘留或逮捕后,银行无法查阅犯罪嫌疑人的信息。仅当定罪并执行惩罚后,银行方可获知。取保候审是暂时强制措施,要求嫌疑人提供担保人或保证金,签署保证书,确保不逃避调查,随时接受传唤。
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刑事辩护
公司审计有权查个人流水吗
企业审计过程中,不允许以不当理由查询私人银行流水。如确需查询,需证明私人账户与财政资金有实质性关联,并携带审计机关签名的公函和执法证件。保护个人财务信息至关重要,除司法授权外,任何机构或个人不得擅自查阅他人流水,尊重隐私是社会职业操守和道德准则的体现。
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公司经营
银行查遗产会查流水吗
可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额和卡信息,要看流水只能起诉后申请法院调查。继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗嘱享有的继承被继承人遗产的权利就是继承权。
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婚姻家庭
公司内审查我银行流水合理吗
公司审计无权无故调查个人财务,需提供证据证明与公共财政有关才可申请银行查询。获取个人账户明细需县级以上审计机关负责人签字的协助查询通知书和执法证件。除司法机关授权,严禁未经授权查阅他人财务流水,保护个人隐私。
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